芯碁微装：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
公告日期：2025-08-14 00:00:00
(688630) 芯碁微装：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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芯碁微装：关于董事会换届选举的公告
公告日期：2025-08-14 00:00:00
(688630) 芯碁微装：关于董事会换届选举的公告
关于董事会换届选举的公告
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芯碁微装：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告
公告日期：2025-08-14 00:00:00
(688630) 芯碁微装：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告
关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告
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芯碁微装：第二届董事会第二十一次会议决议的公告
公告日期：2025-08-14 00:00:00
(688630) 芯碁微装：第二届董事会第二十一次会议决议的公告
第二届董事会第二十一次会议决议的公告
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芯碁微装：关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》、制定及修订相关内部治理制度的公告
公告日期：2025-08-14 00:00:00
(688630) 芯碁微装：关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》、制定及修订相关内部治理制度的公告
关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》、制定及修订相关内部治理制度的公告
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芯碁微装：第二届监事会第十八次会议决议的公告
公告日期：2025-08-14 00:00:00
(688630) 芯碁微装：第二届监事会第十八次会议决议的公告
第二届监事会第十八次会议决议的公告
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芯碁微装：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期：2025-08-14 00:00:00
1.00 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定相关制度的议案》
1.01 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.03 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.04 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
1.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.08 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
1.09 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.10 《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》
1.11 《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》
1.12 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
2 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
3.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
3.01 上市地点
3.02 发行股票的种类和面值
3.03 发行及上市时间
3.04 发行对象
3.05 发行方式
3.06 发行规模
3.07 定价方式
3.08 发售原则
3.09 承销方式
3.10 筹资成本分析
3.11 中介机构的选聘
4 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
5 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》
6 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
7 《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》
8 《关于授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》
9 《关于确定公司董事角色的议案》
10 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》
11 《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程〉的议案》
12.00 《关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
12.01 《关于修订<独立董事工作制度>(H股适用)的议案》
12.02 《关于修订<股东大会议事规则>(H股适用)的议案》
12.03 《关于修订<董事会议事规则>(H股适用)的议案》
12.04 《关于修订<董事会审计委员会工作制度>(H股适用)的议案》
12.05 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>(H股适用)的议案》
12.06 《关于修订<董事会提名委员会工作制度>(H股适用)的议案》
12.07 《关于修订<战略与发展委员会工作制度>(H股适用)的议案》
12.08 《关于修订<关联(连)交易管理制度>(H股适用)的议案》
12.09 《关于修订<募集资金管理制度>(H股适用)的议案》
12.10 《关于修订<对外投资管理制度>(H股适用)的议案》
12.11 《关于修订<融资与对外担保制度>(H股适用)的议案》
12.12 《关于修订<信息披露事务管理制度>(H股适用)的议案》
12.13 《关于修订<内幕信息管理制度>(H股适用)的议案》
12.14 《关于修订<利益冲突管理制度>(H股适用)的议案》
13.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.01 选举程卓女士为公司第三届董事会非独立董事
13.02 选举方林先生为公司第三届董事会非独立董事
13.03 选举赵凌云先生为公司第三届董事会非独立董事
13.04 选举周驰军先生为公司第三届董事会非独立董事
13.05 选举刘锋先生为公司第三届董事会非独立董事
14.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
14.01 选举钟琪先生为公司第三届董事会独立董事
14.02 选举周亚娜女士为公司第三届董事会独立董事
14.03 选举王乐得先生为公司第三届董事会独立董事
芯碁微装：关于聘请H股发行及上市审计机构的公告
公告日期：2025-08-14 00:00:00
(688630) 芯碁微装：关于聘请H股发行及上市审计机构的公告
关于聘请H股发行及上市审计机构的公告
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芯碁微装：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
公告日期：2025-08-14 00:00:00
(688630) 芯碁微装：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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芯碁微装：关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告
公告日期：2025-08-14 00:00:00
(688630) 芯碁微装：关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告
关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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芯碁微装：股票交易异常波动公告
公告日期：2025-07-29 00:00:00
(688630) 芯碁微装：股票交易异常波动公告
股票交易异常波动公告
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芯碁微装:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达30%的证券
公告日期：2025-07-28 00:00:00
买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
沪股通专用 243487886.05
广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 114325852.34
机构专用 48839570.60
国金证券股份有限公司深圳分公司 47257715.34
高盛（中国）证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 39715533.74
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
沪股通专用 191215561.34
机构专用 72300367.77
机构专用 55806103.13
国泰海通证券股份有限公司赤峰西拉沐沦大街证券营业部 48792885.73
国盛证券有限责任公司安徽分公司 47122042.48
芯碁微装:涨幅达15%的证券
公告日期：2025-07-28 00:00:00
买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 102565407.28
沪股通专用 102472891.35
中信证券股份有限公司杭州新城路证券营业部 39447187.23
国金证券股份有限公司海南分公司 32271415.05
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 28037808.53
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
沪股通专用 91142287.38
机构专用 61325272.00
国泰海通证券股份有限公司赤峰西拉沐沦大街证券营业部 48044472.93
招商证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 46221013.17
机构专用 31270851.31
芯碁微装：关于更换持续督导保荐代表人的公告
公告日期：2025-07-16 00:00:00
(688630) 芯碁微装：关于更换持续督导保荐代表人的公告
关于更换持续督导保荐代表人的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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芯碁微装：关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的公告
公告日期：2025-06-28 00:00:00
(688630) 芯碁微装：关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的公告
关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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芯碁微装：拟披露中报
公告日期：2025-06-26 00:00:00
芯碁微装：关于签订日常经营重要合同的公告
公告日期：2025-06-18 00:00:00
(688630) 芯碁微装：关于签订日常经营重要合同的公告
关于签订日常经营重要合同的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688630_20250618_LX7I.pdf
芯碁微装：2024年年度分红，10派3.700000000(含税)，税后10派3.700000000登记日
公告日期：2025-06-11 00:00:00
芯碁微装：2024年年度分红，10派3.700000000(含税)，税后10派3.700000000红利发放日
公告日期：2025-06-11 00:00:00
芯碁微装：2024年年度权益分派实施公告
公告日期：2025-06-11 00:00:00
(688630) 芯碁微装：2024年年度权益分派实施公告
2024年年度权益分派实施公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/688630_20250611_DO32.pdf
芯碁微装：2024年年度分红，10派3.700000000(含税)，税后10派3.700000000除权日
公告日期：2025-06-11 00:00:00
