达嘉维康301126 股票行情

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

(301126) 达嘉维康：关于召开2025年第四次临时股东会的通知公告

达嘉维康现发布关于召开2025年第四次临时股东会的通知公告

(301126) 达嘉维康：关于2025年前三季度利润分配预案的公告

达嘉维康现发布关于2025年前三季度利润分配预案的公告

1.00 《关于独立董事任期届满辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》
2.00 《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》

(301126) 达嘉维康：2025年半年度报告

达嘉维康现发布2025年半年度报告

1.00 《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.06 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
2.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.09 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
3.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4.00 《关于收购安徽达嘉维康健康大药房有限公司60.85%股权暨关联交易的议案》

(301126) 达嘉维康：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告

达嘉维康现发布关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告

1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2025年度担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

(301126) 达嘉维康：2024年年度报告

达嘉维康现发布2024年年度报告

(301126) 达嘉维康：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告

达嘉维康现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告

1.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
3.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》