凯盛新材301069 股票行情

(301069) 凯盛新材：关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告

凯盛新材现发布关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告

1.00 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
2.00 《关于公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
3.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于预计2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》
6.00 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

(301069) 凯盛新材：关于2025年前三季度利润分配预案的公告

凯盛新材现发布关于2025年前三季度利润分配预案的公告

(301069) 凯盛新材：关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告

凯盛新材现发布关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告

(301069) 凯盛新材：2025年半年度报告

凯盛新材现发布2025年半年度报告

1.00 《修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬(津贴)计划的议案》
5.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
5.01 选举王加荣先生为公司第四届董事会非独立董事
5.02 选举孙庆民先生为公司第四届董事会非独立董事
5.03 选举王荣海先生为公司第四届董事会非独立董事
5.04 选举王永先生为公司第四届董事会非独立董事
5.05 选举张海安先生为公司第四届董事会非独立董事
5.06 选举王剑先生为公司第四届董事会非独立董事
6.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
6.01 选举张宏亮先生为公司第四届董事会独立董事
6.02 选举田云女士为公司第四届董事会独立董事
6.03 选举魏福禄先生为公司第四届董事会独立董事
6.04 选举商光明先生为公司第四届董事会独立董事

(301069) 凯盛新材：关于召开2025第一次临时股东会的通知公告

凯盛新材现发布关于召开2025第一次临时股东会的通知公告

(301069) 凯盛新材：2024年度权益分派实施公告

凯盛新材现发布2024年度权益分派实施公告

(301069) 凯盛新材：2025年一季度报告

凯盛新材现发布2025年一季度报告

(301069) 凯盛新材：关于2024年度利润分配预案的公告

凯盛新材现发布关于2024年度利润分配预案的公告

1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年度财务决算报告》
4.00 《2024年度利润分配预案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会决定并实施2025年中期利润分配方案的议案》
6.00 《2024年年度报告》及摘要
7.00 《关于2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
9.00 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

(301069) 凯盛新材：第三届董事会第二十八次会议决议公告

凯盛新材现发布第三届董事会第二十八次会议决议公告