蕾奥规划：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期：2025-09-11 00:00:00
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王富海先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈宏军先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举朱旭辉先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举张震宇先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举钱征寒先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举胡贞桃先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举高中明先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举张宇星先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
4.01 修订《股东会议事规则》
4.02 修订《董事会议事规则》
4.03 修订《对外投资管理制度》
4.04 修订《关联交易管理制度》
4.05 修订《募集资金管理制度》
4.06 修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
4.07 修订《融资管理制度》
4.08 修订《对外担保管理制度》
4.09 修订《独立董事工作制度》
蕾奥规划：召开2024年度股东大会
公告日期：2025-04-28 00:00:00
1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》
9.00 《关于2025年度董事、监事薪酬计划的议案》
10.00 《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
11.00 《关于拟变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分第二类限制性股票的议案》
