江丰电子300666 股票行情

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《宁波江丰电子材料股份有限公司股东会议事规则》
2.02 《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会议事规则》
2.03 《宁波江丰电子材料股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》
2.04 《宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事工作制度》
2.05 《宁波江丰电子材料股份有限公司对外担保管理制度》
2.06 《宁波江丰电子材料股份有限公司累积投票制实施细则》
2.07 《宁波江丰电子材料股份有限公司募集资金管理制度》
2.08 《宁波江丰电子材料股份有限公司重大投资决策管理制度》
2.09 《宁波江丰电子材料股份有限公司关联交易决策制度》
3.00 《关于公司控股子公司购买设备暨关联交易的议案》

(300666) 江丰电子：董事会薪酬与考核委员会关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见

江丰电子现发布董事会薪酬与考核委员会关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见

(300666) 江丰电子：关于公司高级管理人员变更的公告

江丰电子现发布关于公司高级管理人员变更的公告

1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

(300666) 江丰电子：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

江丰电子现发布关于召开2025年第二次临时股东会的通知

(300666) 江丰电子：2025年一季度报告

江丰电子现发布2025年一季度报告

(300666) 江丰电子：关于2024年度利润分配预案的公告

江丰电子现发布关于2024年度利润分配预案的公告

1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2024年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.00 《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施方式及地点、调整投资金额及内部投资结构的议案》
2.00 《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

(300666) 江丰电子：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

江丰电子现发布关于召开2025年第一次临时股东会的通知

(300666) 江丰电子：第四届董事会第十二次会议决议公告

江丰电子现发布第四届董事会第十二次会议决议公告

1.00 《关于控股子公司收购参股公司控股权导致新增关联担保的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.00 《关于部分募集资金投资项目增加实施地点及调整内部投资结构的议案》
2.00 《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》
4.00 《关于修改公司〈股东会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》
6.00 《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》
7.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2024-2026)的议案》
8.00 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

(300666) 江丰电子：2024年三季度报告

江丰电子现发布2024年三季度报告