金雷股份：召开2023年度股东大会
公告日期：2024-04-24 00:00:00
1.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》
12.00 《关于投资建设高端传动装备科创产业园项目(第一阶段)的议案》
13.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举伊廷雷先生为公司第六届董事会非独立董事
13.02 选举李新生先生为公司第六届董事会非独立董事
13.03 选举周丽女士为公司第六届董事会非独立董事
14.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举王建平先生为公司第六届董事会独立董事
14.02 选举罗新华先生为公司第六届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举刘明女士为公司第六届监事会非职工代表监事
15.02 选举伊波先生为公司第六届监事会非职工代表监事
