| 董德熙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2019-10-11 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 董德熙先生:1963年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2002年至2019年,担任公司执行董事和总经理等职务;现任豪森智能董事长、总经理,兼任大连博通聚源实业有限公司(以下简称“博通聚源”)执行董事、大连豪森投资发展有限公司(以下简称“豪森投资”)董事长等职务。 |
| 董博 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2019-10-11 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 董博女士:1987年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,2013年至2015年担任百度时代网络技术(北京)有限公司事业部总监助理,2015年至2017年担任链家网(北京)科技有限公司战略部高级经理,2017年至2019年担任公司执行总监,分管战略管理总部,现任豪森股份董事、副总经理。 |
| 张继周 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2019-10-11 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 张继周先生:1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2002年至2019年担任公司监事等职务,现任豪森股份董事、副总经理,兼任大连尚瑞实业有限公司(以下简称“尚瑞实业”)执行董事、豪森投资董事等职务。 |
| 赵方灏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2019-10-11 |
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| 职务 | 董事 |
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| 赵方灏先生:1963年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,2002年至2019年,担任公司副总经理等职务,现任豪森股份董事、副总经理和财务负责人,兼任大连科融实业有限公司(以下简称“科融实业”)执行董事、豪森投资董事、中科融技术(大连)有限公司执行董事、北京数微科技有限公司董事等职务。 |
| 杨宁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2019-10-11 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 杨宁先生,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1998年至2002年担任大连大显股份有限公司技术员,2002年至今担任豪森有限和发行人电气设计部科长、技术部部长、产品运营总部部长等职务,现任豪森股份副总经理。 |
| 聂莹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2025-10-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 聂莹女士:1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1996年至2002年在大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司任职,2004年至2006年担任公司人力资源部主管,2006年至今历任公司总经理办公室副主任和人力资源部部长等职务,现任豪森股份监事会主席。 |
| 张令荣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2023-01-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张令荣先生:1963年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,2022年至今在大连理工大学任教,现任大连理工大学经济管理学院所长。 |
| 王岩 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2025-10-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王岩女士:1963年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,1988年至2023年在东北财经大学任教,现任大连市公安局法律顾问等,大连、鞍山、营口、盘锦、济南仲裁委员会仲裁员,大连仲裁委员会专家咨询委员,兼任大连连城数控机器股份有限公司、瓦房店轴承股份有限公司独立董事。 |
| 陈文铭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2025-10-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈文铭先生:1959年9月6日出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,1988年至今在东北财经大学任教,现任东北财经大学会计学院教授,兼任大连瑞克科技股份有限公司、兆讯传媒广告股份有限公司独立董事。 |
| 王一帜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2025-10-27 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王一帜先生:1986年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学车辆工程专业工学学士,清华大学机械工程专业(车辆工程方向)工学硕士。曾任无锡先导智能装备股份有限公司国际事业部总经理,震坤行工业自动化总经理,利欧集团董事长特助、新能源CEO,现任豪森智能副总经理。 |
| 于婷 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2025-10-27 |
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| 职务 | 财务负责人 副总经理 |
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| 于婷女士:1980年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2020年至2025年任豪森智能财务部部长,现任豪森智能副总经理、财务负责人。 |
| 许洋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2019-10-11 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 许洋先生,1988年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2012年至2014年在豪森有限担任项目经理,2014年至2019年担任豪森有限总经理秘书,现任豪森股份董事会秘书、证券事务部部长。 |
| 孙艺峰 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2025-03-20 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 孙艺峰女士：女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已通过法律职业资格、保荐代表人胜任能力、注册会计师、注册税务师、中级会计师考试。2022年11月至2025年3月在公司任投资者关系经理，现任证券事务代表。 |
