| 孙凯君 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2013-10-08 |
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| 职务 | 董事 总经理 董事长 |
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| 孙凯君,女,1983年出生,中国国籍,拥有新西兰永久居留权,本科学历。身份证号码310101198312******,住所为上海市杨浦区延吉中路******。2006年2月至2008年11月,于新西兰统计局任职,曾任统计分析师;2008年11月至2009年5月,于墨尔本大学任职,曾任调查方法咨询师;2009年7月至今,于罗曼股份任职,曾任执行董事、董事,现任上海罗曼照明科技股份有限公司董事长兼总经理。 |
| 张政宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2023-11-02 |
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| 职务 | 财务总监 董事会秘书 董事 |
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| 张政宇先生:1979年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。2001年7月至2014年7月,于立信会计师事务所任职,任业务经理;2014年8月至2017年8月,于瑞华会计师事务所任职,任业务经理。2017年11月起,就职于罗曼股份,历任财务经理、投资总监、总经理助理。现任公司财务总监兼董事会秘书。 |
| 张晨 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2013-10-08 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 张晨,女,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年6月至2007年9月,于上海通信电器交易市场任职,曾任财务部经理;2007年10月至2009年9月,于上海城市雕塑艺术中心任职,曾任财务主管;2010年8月至今,于罗曼股份任职,现任上海罗曼照明科技股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。 |
| 袁樵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2024-05-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 袁樵先生:1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授。2000年8月至今,就职于复旦大学,曾任光源与照明工程系副系主任、副所长、副教授;现任环境科学与工程系副教授,同时兼任上海复旦规划建筑设计研究院有限公司副总工程师、照明设计所所长。 |
| 吴建伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2022-09-13 |
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| 职务 | 董事 |
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| 吴建伟,男,1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉大学经济学专业,博士学历,教授、博士生导师。1986年9月至1994年12月,于南京大学商学院任职,曾任讲师;1989年10月至1994年7月在英国里丁大学攻读经济学博士;1995年1月至1998年11月,于上海对外贸易学院任职,曾任副教授、教研室主任;1998年11月于同济大学任职,任同济大学经济与管理学院教授、同济大学产业经济所所长,现已退休。2016年10月至今,任上海罗曼照明科技股份有限公司独立董事。 |
| 王聚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2017-05-31 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 王聚,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海理工大学机械设计制造及自动化专业,硕士学历,初级工程师。2007年3月至2011年2月,于上海罗曼电光源有限公司任职,曾任副总经理;2011年2月至2013年3月,于惠州雷士光电科技有限公司任职,曾任高级系统工程师;2013年3月至2014年9月,于上海罗曼电光源有限公司任职,曾任副总经理;2014年9月至2015年10月,于雷士(北京)光电工程技术有限公司任职,曾任副总经理;2015年10月至2016年12月,于上海甜头菜电子商务有限公司任职,曾任首席运营官;2017年1月起至今,于罗曼股份任职,现任上海罗曼照明科技股份有限公司副总经理。 |
| 原清海 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2022-09-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 原清海,男,1966年11月出生,中国国籍,无境外居留权,西北工业大学工学博士、上海交通大学博士后、高级工程师。曾任职于上海浦东计算机网络发展有限公司、上海市电话局发展总公司、上海市电话局、上海市电信公司等。先后担任上海市信息化办公室网络管理处副处长,上海市信息化委员会信息基础设施管理处处长,上海市经济与信息化委员会节能与综合利用处处长,上海市经济与信息化委员会总工程师。现任上海米蜂激光科技有限公司董事长、总经理。 |
| 李剑 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2022-09-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李剑,男,1976年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,中国注册会计师。2000年1月至2001年8月任大鹏证券项目经理,2001年8月至2004年10月任上海张江高科技园区开发股份有限公司投资经理,2004年11月至2018年5月历任上海证监局副主任科员、主任科员、副处级调研员。现任职于国新控股(上海)有限公司。 |
| 黄培明 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2019-08-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄培明女士，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于美国伊利诺伊理工大学国际法与跨国法专业、中国政法大学诉讼法专业。其主要任职经历为：2000年5月至2002年1月就职于上海市鸿祥律师事务所，历任助理、律师；2002年2月至2007年6月就职于上海市沪中律师事务所，任律师；2007年7月至2014年8月就职于上海市勋业律师事务所，任合伙人；2014年9月至2017年9月就职于上海铭森律师事务所，历任合伙人、副主任；2017年10月至今就职于上海正策律师事务所，任高级合伙人；2019年12月至今任江苏微导纳米科技股份有限公司独立董事。现兼任江苏雅克科技股份有限公司、易百信息技术（上海）股份有限公司、上海罗曼照明科技股份有限公司和上海飞科电器股份有限公司独立董事。 |
| 朱冰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2016-10-10 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 朱冰,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海戏剧学院视觉传达专业,本科学历。1999年8月至2005年4月,于上海兆光城市景观灯光有限公司任职,曾任设计师;2005年5月至2017年6月,于东方罗曼设计任职,曾任设计总监;2017年7月至今,于罗曼股份任职,现任上海罗曼照明科技股份有限公司监事会主席、设计总监。 |
| 傅萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2022-05-16 |
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| 职务 | 监事 |
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| 傅萍，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年7月至1998年8月，于江苏常熟可尔得杂志社任职；1998年8月至2005年4月，于上海联想国际广告有限公司任职；2005年4月至2017年8月，于东方罗曼设计任职，曾任设计总监；2017年9月至今，于罗曼股份任职，现任公司设计总监，公司核心技术人员。截至本公告披露日，傅萍女士持有公司股份20,000股。 |
| 王琳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2015-11-05 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 王琳,女,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于同济大学电气工程及其自动化专业,本科学历。2009年7月至今,于罗曼股份任职,曾任设计师、采购主管,现任上海罗曼照明科技股份有限公司职工监事。 |
| 王晓明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2017-05-31 |
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| 职务 | 副总经理 审计部门负责人 |
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| 王晓明,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1985年7月至1993年7月,于上海第廿七棉纺厂任职;1993年7月至1994年8月,于上海黑田金冠皮革制品有限公司任职;1994年8月至2005年5月,于上海罗曼电光源有限公司任职;2005年5月起至2017年8月,于东方罗曼设计任职;2017年9月至今,于罗曼股份任职,现任上海罗曼照明科技股份有限公司副总经理。 |
| 张啸风 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2022-09-13 |
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| 职务 | 常务副总经理 |
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| 张啸风,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海工程技术大学,本科学历。2008年7月至2008年11月,于上海世科嘉车辆技术研发有限公司任职;2009年3月至2011年4月,于上海鼎晖科技股份有限公司任职;2011年4月至2013年12月,于上海亮硕光电子科技有限公司任职;2014年1月至今,于罗曼股份任职,现任上海罗曼照明科技股份有限公司副总经理。 |
| 杜洁旻 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2022-04-22 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 杜洁旻，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于悉尼麦考瑞大学专业会计专业，本科学历。2017年11月至2018年9月，于ACIC澳洲中国国际商务有限公司任职，曾任助理会计师；2019年4月至今，于罗曼股份任职，曾任投资者关系助理，现任投资者关系主管。 |
