| 郭瑾 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2021-03-31 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 郭瑾女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，经济师。现任珠海华发集团有限公司党委委员、董事、副总经理；珠海华发科技产业集团有限公司董事长、总裁；珠海华金资本股份有限公司董事长；珠海华发实业股份有限公司董事；方正科技集团股份有限公司董事。曾任交通银行珠海分行副行长、交通银行广东省分行投资银行部总经理；华灿光电股份有限公司董事长；珠海华金资本股份有限公司总裁等。2021年3月至今任公司董事长。 |
| 王兴龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2015-04-28 |
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| 职务 | 董事 总经理 联席董事长 |
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| Wang Xinglong 先生：中文名王兴龙，美国国籍，1964年出生，1992年毕业于天津大学激光技术专业，博士研究生学历。1992年至1994年任天津大学讲师、副教授；1994年至1995年任日本 NEC 光电子实验室博士后访问学者；1996年至2003年任 JDSU 运营总监、新产品总监；2003年至2005年任 Oplink 全球运营副总裁兼中国区总经理；2006年至2007年任 Telesis 中国区总经理；2007年至2018年 4 月任公司董事、总经理，2018年 4 月至2021年 3 月任公司董事长、总经理；2021年 4 月至今任公司联席董事长、总经理，兼任 XL Laser (HK)Limited 董事。Wang Xinglong 先生 2007年作为联合创办人加入公司。 |
| 吴玉玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 未知 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2015-04-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 吴玉玲女士：中国澳门永久性居民，拥有澳大利亚永久居留权，1963年出生。1996年至今任联盈制服董事、法定代表人；1998年至今任迅盈行贸易董事、法定代表人；1999年至今任联盈旗帜董事、法定代表人；2002年至2021年 2月为公司实际控制人，2007年 7 月至2018年 4 月任公司董事、董事长；现任公司董事，兼任 Infinimax Assets Limited 董事。 |
| 罗彬 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2023-08-31 |
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| 职务 | 董事 |
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| 罗彬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，硕士研究生学历。现任珠海华发实业股份有限公司财务总监；华发物业服务集团有限公司董事。曾在广东发展银行总行、广东康元会计师事务所、广州珠江实业开发股份有限公司、广州市建设资产经营有限公司、广州市住宅建设发展有限公司、广州珠江实业开发股份有限公司、珠海华发集团有限公司任职。2023年 8 月至今任公司董事。 |
| 张扬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2023-08-31 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张扬先生：中国澳门籍，1986年出生，本科学历。现任珠海华冠科技股份有限公司董事；方正科技集团股份有限公司董事等。曾在中国证监会广东监管局、珠海金融投资控股集团有限公司、横琴金融投资集团有限公司、珠海华发科技产业集团有限公司任职。2023年 8 月至今任公司董事。 |
| 陈宏良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2023-12-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈宏良先生:1968年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,硕士学历,现任本公司董事长,总裁;珠海华发科技产业集团有限公司副董事长;珠海华金资本股份有限公司董事;珠海光库科技股份有限公司董事;珠海华冠科技股份有限公司董事;深圳工业总会主席团主席。曾任中国航空技术国际控股有限公司、中航国际实业控股有限公司执行副总裁、党委委员;中国航空技术深圳有限公司党委书记、执行副总裁;天马微电子股份有限公司董事长、党委书记、法定代表人;深南电路股份有限公司董事;飞亚达精密科技股份有限公司董事。 |
| 刘成昆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2024-03-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘成昆先生:中国国籍,1970年出生,南开大学经济学博士。曾在济南第四机床厂、北京城建及中国长城资产管理公司任职;自2004年至今任澳门科技大学可持续发展研究所所长、商学院教授、博士生导师;第十三届山东省政协委员,澳门山东社团总会常务副理事长,澳门新视角学会副理事长,南开大学澳门校友会副会长。2024年3月起任公司独立董事。 |
| 陶晓慧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2024-03-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陶晓慧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，会计学博士，会计学副教授。2002年7月至今任暨南大学珠海校区助教，讲师，副教授；2019年5月至今任广东源心再生医学有限公司董事；2019年 12 月至今任西安鹰之航航空科技公司独立董事；2020年 5 月至今任佛山市中科律动生物科技有限公司监事；2021年 8 月至今任珠海一微半导体科技有限公司独立董事；2021年 5 月至今任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事。2024年 3 月 29 日起任公司独立董事。 |
| 黄翊东 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2021-03-31 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄翊东女士：1965年出生，中国国籍，拥有日本永久境外居留权，博士研究生学历。1994年至2003年任 NEC 光-无线器件研究所特聘研究员；2003年至今任清华大学电子工程系任教授（2007年至2012年任清华大学电子工程系副系主任；2013年至2019年任清华大学电子工程系主任）；曾兼任清华大学天津电子信息研究院院长；现任清华大学学术委员会副主任、美国光学学会会士（Fellowof OSA）、中国光学学会常务理事、中国电子教育学会副理事长、高等教育分会副会长、ACS Photonics 杂志副主编，2022年 11 月至今任歌尔股份有限公司独立董事，2024年 2 月当选美国工程院外籍院士。2021年 3 月至今任公司独立董事。 |
| 彭君舟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2022-09-16 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 彭君舟先生:1971年11月出生,硕士学历,现任本公司监事长;珠海华发集团有限公司首席审计官;珠海华发投资控股集团有限公司监事长;珠海华发城市运营投资控股有限公司监事;珠海华发科技产业集团有限公司监事;珠海光库科技股份有限公司监事会主席;珠海华金资本股份有限公司监事等职务。曾在审计署长沙特派办、富力地产集团(广州耀盈房地产开发有限公司)等任职。 |
| 睢静 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2024-03-28 |
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| 职务 | 监事 |
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| 睢静女士:1971年出生,研究生,注册会计师。现任珠海华金资本股份有限公司财务总监;珠海华冠科技股份有限公司监事会主席;方正科技集团股份有限公司监事;珠海清华科技园创业投资有限公司监事;新方正控股发展有限责任公司董事等。曾在泛安科技开发(石家庄)有限公司、中喜会计师事务所、利安达会计师事务所、珠海华发集团有限公司、珠海铧创投资管理有限公司任职等。2022年4月至今任公司监事。 |
| 周春花 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2021-03-31 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 周春花女士:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000年12月1日加入公司,现任财务部财务主管。2019年5月8日至今担任公司监事。 |
| 吉贵军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2024-03-29 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 吉贵军先生：中国国籍，有境外永久居留权，1964年出生，1992年毕业于天津大学精密仪器工程专业，博士研究生学历。曾任天津大学精仪学院副教授及光电测控技术研究所副所长、PTB 德国联邦物理技术研究院访问学者、Kaifa TechInc.质量保证经理、E-Tek Dynamics 生产经理、JDS Uniphase 新产品引进高级工程师、Oplink Communications 器件工程高级总监、JDSU 波导部门运营高级工程经理、Molex, LLC 器件研发高级总监、NeoPhotonics 工艺工程总监；2022年 6月至今任深圳华强实业股份有限公司独立董事。2020年 10 月至2024年 3 月先后任光子集成事业部总经理、公司副总经理和常务副总经理，兼任珠海市光辰科技有限公司董事。2024年 3 月 29 日起任公司副总经理。 |
| 吴炜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2019-07-29 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 吴炜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，2007年毕业于对外经济贸易大学国际经济与贸易专业，获经济学第二学士学位，2011年获对外经济贸易大学法学硕士学位。2013年获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任珠海派诺科技股份有限公司证券事务代表；历任珠海和佳医疗设备股份有限公司投资者关系部经理、董事会秘书、董事；2021年上半年代公司财务总监；2019年至今任公司副总经理、董事会秘书，兼任珠海加华微捷科技有限公司董事。 |
| 孙艳林 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2024-03-29 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 孙艳林女士：中国国籍，无境外永久居住权，1975年出生，2001年毕业于电子科技大学物理电子技术专业，硕士研究生学历。2001年至2010年任珠海光联通讯技术有限公司光器件研发工程师，生产经理，子系统研发高级经理/总监；2010年至2011年任索尔思光电有限公司全球质量首席工程师；2011年至2021年任 Molex, LLC 子系统研发总监，有源光模块事业部 PMO 总监，有源光模块事业部 PLM 总监；2021年至2022年任迈时光电科技有限公司总经理；2022年7 月至2024年 3 月任光子集成事业部高级运营总监；2024年 3 月 29 日起任公司副总经理。 |
| Li Jinhui(李金辉) |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2024-03-29 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| Li Jinhui先生:中文李金辉，美国国籍，1968年出生，1992年毕业于武汉邮电科学研究院通信工程专业，硕士研究生学历。1992年至1998年任武汉邮电科学研究院高级工程师；1998年至2000年任 Anda Networks 主任工程师；2000年至2003年任 Piper System/Riverstone 高级工程师；2003年至2014年任 OplinkCommunications 工程总监、工程副总裁、高级工程副总裁；2014年至2015年任Oplink-Molex 高级工程副总裁；2016年至2017年任 SUNHARVEST GROUP 投资部合伙人；2018年至2023年任 Linktel Technologies, Inc.总经理；2023年至2024年任 Ulinktek LLP Member；2024年 1 月至今任公司高级顾问。2024年 3 月 29日起任副总经理。 |
| 刘阳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2018-04-24 |
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| 职务 | 审计部负责人 |
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| 刘阳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历。2005年4月至2007年3月任品顶实业有限公司总裁办公室助理；2007年4月至2008年10月任深圳市山龙科技有限公司总经理助理；2008年10月至2014年4月任深圳汇洁股份有限公司董事长秘书；2015年10月至今任公司总经办助理等，2016年12月至今任公司审计部负责人。 |
| 姚韵莉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2021-06-04 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 姚韵莉女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，厦门大学税务专业本科毕业，中国注册会计师、高级会计师职称。2005年至2007年任利安达信隆会计师事务所珠海分所审计员；2007年至2010年任德勤华永会计师事务所有限公司广州分所高级审计员；2010年至2011年任广州广钢 MBA 塑料新技术有限公司财务分析主管；2011年至2014年任珠海市华发对外交流培训学校德威国际高中课程财务经理；2014年至2015年任耐特菲姆（广州）农业科技有限公司财务经理；2016年至2021年任珠海华发集团有限公司会计经理。2021年 6 月至今任公司财务总监。 |
| 梁锡焕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2018-01-22 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 梁锡焕女士：中国国籍，无境外永久居住权，1977年出生，本科学历，具有董事会秘书资格证书、证券从业资格证。曾在东莞银辉玩具有限公司、广东亿龙电器科技有限公司任职；2005年入职公司历任人事行政经理、行政经理，现任公司证券事务部高级经理、证券事务代表。 |
