| 刘华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2022-08-26 |
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| 职务 | 内审机构负责人 |
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| 刘华女士，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级畜牧师。曾任天山生物技术员、场长、呼图壁牛场技术副场长。现任通辽市天山牧业有限责任公司营养师、总经办主任；天山生物内审机构负责人。 |
| 韩明辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2022-01-17 |
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| 职务 | 董事 董事会秘书 副总经理 代理董事长 |
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| 韩明辉先生:1987年5月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。韩明辉先生于2022年10月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任中国移动通信集团设计院有限公司项目总监;浙江凯恩特种材料股份有限公司董事长助理;厦门强云网络科技有限公司副总裁;中植企业集团有限公司投资副总监;中植企业集团有限公司上市办副总监。现任天山生物第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书。 |
| 李强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2022-01-17 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 李强先生:1972年5月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级畜牧师。曾任新疆动物胚胎工程技术研究中心副主任;新疆呼图壁种牛场有限公司畜牧事业部副主任;新疆呼图壁种牛场有限公司兽医站站长。现任新疆动物胚胎工程技术研究中心董事;新疆西蒙生物科技有限公司监事;天山生物第五届董事会董事、副总经理(总畜牧师)。 |
| 吴新忠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2020-06-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 吴新忠先生:1970年8月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,副教授,1993年7月毕业于新疆农业大学草原专业,获学士学位;2006年9月毕业于新疆农业大学畜牧专业,获硕士学位。自2002年1月至今,任职新疆农业职业技术学院畜牧专业教师;自2020年6月至今,任天山生物独立董事;天山生物第五届董事会独立董事。 |
| 张佑民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2023-07-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张佑民先生，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，专科学历，注册会计师（非执业）、注册税务师、资产评估师、房地产估价师、土地估价师。曾任湖南英特会计师事务所高级经理；湖南中兴会计师事务所高级经理；湖南开元会计师事务所高级经理。现任开元资产评估有限公司（现已更名为北京坤元至诚资产评估有限公司）董事、首席评估师、总公司党支部书记。 |
| 高超 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2022-01-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 高超女士:1966年3月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,律师,曾任昌吉学院法学副教授;新疆东方环宇燃气股份有限公司独立董事;西域旅游开发股份有限公司独立董事;天山生物第二届、第三届独立董事。现任新疆同创律师事务所律师;乌鲁木齐仲裁委员会仲裁员;乌鲁木齐仲裁委员会昌吉分会仲裁员;天山生物第五届董事会独立董事。 |
| 刘军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 刘军先生,1968年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。自2018年1月至今,任新疆呼图壁种牛场有限公司财务部主任。自2023年4月至今,任天山生物第五届监事会主席。 |
| 张君 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2022-01-17 |
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| 职务 | 监事 |
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| 张君女士:1985年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具有法律职业资格证书。曾任中植财富控股有限公司法律合规部总经理。现任中植企业集团有限公司法律合规中心合规部副总经理。 |
| 石晓佳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2023-09-08 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 石晓佳女士:1986年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,一级人力资源管理师。曾任武汉莫奈天空文化传媒有限责任公司策划总监;天山生物人事行政部副部长。现任天山生物人事行政部部长。 |
| 葛建军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-04-24 |
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| 职务 | 总经理 |
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| 葛建军先生,1975年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级畜牧师。曾任新疆呼图壁种牛场有限公司畜牧事业部主任;新疆呼图壁种牛场有限公司副总经理;新疆西蒙生物科技有限公司执行董事兼总经理;天山生物第五届监事会主席。现任新疆畜牧业集团有限公司监事。天山生物总经理。 |
| 陈越凡 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2022-01-17 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 陈越凡女士:1984年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中级会计师,曾任北控水务集团公司子公司财务负责人、中植企业集团有限公司财务部高级经理。现任天山生物财务总监。 |
| 翟蕊 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2018-09-11 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 翟蕊女士:1989年6月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,自2012年2月至今在新疆天山畜牧生物工程股份有限公司证券部工作,历任公司证券专员、证券主管、证券部副部长、证券事务代表。现担任公司董事会秘书、证券部部长。翟蕊女士于2015年12月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 |
