| 马雪芹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2017-06-29 |
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| 职务 | 内部审计部门负责人 |
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| 马雪芹女士：1979年6月出生，中国国籍，无境外居留权，电子科技大学行政管理专业，管理学硕士。自2011年4月至今在公司审计室工作，现任公司内部审计部门负责人。马雪芹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 |
| 戴炎 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2007-06-01 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 戴炎先生:1965年10月出生,中国国籍,不具有境外居留权,1986年毕业于四川大学材料学本科专业,1991年取得材料工程硕士学位。从1993年至今一直在成都银河磁体股份有限公司工作,长期从事粘结钕铁硼稀土磁体的研究、开发及生产管理工作,曾获成都市劳动模范、四川省劳动模范、成都市有突出贡献的优秀专家、四川省有突出贡献的优秀专家、四川省科技进步一等奖。历任成都银河磁体股份有限公司副董事长、总经理;从2007年6月起历任成都银河磁体股份有限公司董事长。 |
| 代华进 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2025-06-03 |
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| 职务 | 副总经理 职工董事 |
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| 代华进先生:1971年11月出生,中国国籍,不具有境外居留权,1991年计算机应用专业毕业,2009年4月西南财经大学国际商学院MBA结业。1998年就职于成都银河磁体股份有限公司,历任技术员、质控部部长。曾任成都银河磁体股份有限公司监事会主席。 |
| 唐步云 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 72 | 任职日期 | 2007-06-01 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 唐步云先生:1953年6月出生,中国国籍,不具有境外居留权,1975年毕业于四川省商业学校,1982年毕业于四川师范大学政教系,法学学士,本科学历。历任成都银河磁体股份有限公司董事长,从2007年6月起历任成都银河磁体股份有限公司副董事长。 |
| 吴志坚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2007-06-01 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 吴志坚先生:1964年10月出生,中国国籍,不具有境外居留权,1986年毕业于四川大学材料学专业,本科学历。从1993年至今一直在成都银河磁体股份有限公司工作,长期从事粘结钕铁硼稀土磁体批量生产管理、质量管理工作,曾获成都市科学技术进步一等奖、四川省科技进步一等奖。历任成都银河磁体股份有限公司董事、常务副总经理;从2007年6月起历任成都银河磁体股份有限公司董事、总经理。 |
| 何金洲 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2007-06-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 何金洲先生:1965年11月出生,中国国籍,不具有境外居留权,1988年毕业于华中理工大学材料学专业,1991年获得四川大学材料学硕士学位。从1993年至今一直在成都银河磁体股份有限公司工作,长期从事粘结钕铁硼稀土磁体的批量生产工艺、设备的研究、开发工作,曾获成都市科学技术进步一等奖、四川省科技进步一等奖。历任成都银河磁体股份有限公司董事、副总经理。 |
| 张燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 71 | 任职日期 | 2007-06-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张燕女士:1954年2月出生,中国国籍,不具有境外居留权,1975年毕业于四川省商业学校,1985年毕业于四川省电大,本科学历。历任四川省食品工业经贸公司经理、成都成华交通物资公司经理,历任成都银河磁体股份有限公司董事、财务总监,现任公司董事。 |
| 杨波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2025-06-03 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 杨波先生:1977年8月出生,汉族,中国国籍,具有希腊居留权,研究生学历,硕士。律师,北京市康达律师事务高级合伙人。先后担任四川上市公司协会中介机构专业委员会副主任、成都市律协公司法专业委员会副主任、四川省行政复议委员会委员、四川省地方准金融机构审议委员会委员成都市破产管理人协会副秘书长、成都律协金牛分会理事。现任四川璞信产融投资有责任公司、四川金舵投资有限责任公司投资决策委员会委员。杨波先生已取得独立董事资格证书,现兼任四川苏克流体控制设备股份有限公司、中建西部建设股份有限公司独立董事。 |
| 罗珉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 71 | 任职日期 | 2022-05-31 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 罗珉先生:1954年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南财经大学教授、博士研究生导师。1972年在成都冶金实验厂参加工作,1978年考入四川财经学院工业经济系工业经济专业。1982年从四川财经学院工业经济系工业经济专业毕业留校任教。1987年评为讲师,1991年破格晋升为副教授,1995年破格晋升为教授。历任西南财经大学工业经济系企业管理教研室副主任、主任、西南财经大学工商管理学院副院长、西南财经大学发展规划处副处长、西南财经大学工业经济研究所副所长、西南财经大学企业管理研究所所长。1995年被评为四川省优秀专家,享受政府特殊津贴。罗珉于2019年7月退休。 |
| 江才 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2025-06-03 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 江才先生:1969年12月出生,中国国籍,无境外居留权,博士,副教授、高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册投资咨询师,历任四川煤矿基本建设工程公司财务处会计、主任会计师、副处长,四川烹饪高等专科学校教师、教研室主任,现任四川省委党校(四川行政学院)教师。 |
| 郭辉勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2021-08-24 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 郭辉勇先生:1968年6月出生,中国国籍,不具有境外居留权,2009年4月西南财经大学国际商学院结业。2000年5月进入成都银河磁体股份有限公司,历任公司综合部部长,自2007年6月起至2021年7月22日,历任公司监事会主席。现任公司副总经理兼行政部部长。 |
| 朱魁文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2011-04-19 |
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| 职务 | 董事会秘书 财务总监 |
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| 朱魁文先生:1966年8月出生,中国国籍,不具有境外居留权,1991年四川大学计算机系毕业,研究生学历,硕士学位,注册会计师、高级工程师;具有证券从业人员资格,并取得国际注册内部审计师证书。1991年7月至1996年5月在成都晚报社工作;1996年6月至2000年2月在中国农业银行四川省分行工作;2000年3月至2010年12月在中国长城资产管理公司成都办事处工作;自2021年4月至今一直任公司董事会秘书。 |
| 黄英 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2010-12-31 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 黄英女士：1975年1月出生，中国国籍，无境外居留权，四川大学英语专业本科学历。1997年7月至今一直在成都银河磁体股份有限公司工作，先后在公司技术部、质控部和人事部工作，2008年7月调至公司董事会办会室工作，2009年7月至今任公司证券事务代表。 |
