| 刘金成 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2007-10-15 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 刘金成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，研究生学历，博士学位，正高级工程师。先后在电子科技大学获得工学学士学位、武汉大学获得理学硕士学位、华南理工大学获得工学博士学位，并在中欧国际工商学院EMBA学习毕业，获得MBA学位。1985年7月起在长江电源厂任助理工程师、工程师；1993年起，任职于“国家新型储能材料工程中心”，任技术部经理；1994年起，任武汉武大本原化学电源有限公司总工程师、总经理；1999年起，任惠州德赛能源科技有限公司经理、副总经理；2001年起，任惠州亿纬电源科技有限公司总经理；2007年起，任惠州亿纬锂能股份有限公司董事长兼总裁；2019年10月30日起，任惠州亿纬锂能股份有限公司董事长，是公司创始人、实际控制人 |
| 祝媛 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2025-06-27 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 祝媛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，福州大学化学工程与工艺专业硕士毕业。于2004年7月入职惠州亿纬锂能股份有限公司，现任公司党委书记、工会主席、研究院院长。祝媛女士直接持有公司股份270股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 |
| 刘建华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2016-10-21 |
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| 职务 | 董事 总裁 |
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| 刘建华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，武汉大学精细化工专业毕业，清华大学EMBA研修，获得英国威尔士大学MBA学位，中欧国际商学院EMBA毕业。2001年5月至今，就职于惠州亿纬锂能股份有限公司，现任惠州亿纬锂能股份有限公司第四届董事会董事、副总裁。 |
| 江敏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2019-10-31 |
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| 职务 | 董事会秘书 财务负责人 董事 副总裁 |
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| 江敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，武汉大学商学院会计专业毕业，会计师；从事财务管理工作十余年，具备丰富的财务管理和风险控制经验，曾供职于特变电工（衡阳）变压器有限公司、惠州惠达电子有限公司、索尼精密部品（惠州）有限公司；于2016年3月入职，现任公司董事会秘书、财务中心总监，负责公司董秘办和财务中心的管理工作。 |
| 艾新平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2016-10-21 |
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| 职务 | 董事 |
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| 艾新平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，武汉大学化学与分子科学院教授、博士生导师，先后于武汉大学化学学院物理化学专业获得学士、硕士和博士学位。现任湖北省化学电源材料与技术重点实验室主任，国家科技部新能源汽车重大专项指南专家与总体组动力电池责任专家，公司第四届董事会董事，长期从事电化学能源材料与技术的研究，主要研究领域包括锂离子电池正负极材料、安全性技术，以及高比能锂-硫电池二次电池，提出并发展了电压敏感隔膜、热敏感电极、热敏感材料等安全性新技术，主持国家“973”项目课题、国家自然科学基金以及国家“863”计划项目多项，在国内外学术刊物上发表论文100余篇，曾获国家技术发明二等奖1项、省部级一等奖2项。 |
| 谢石松 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2025-10-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 谢石松先生,中国国籍,无境外永久居留权。1963年出生,武汉大学法学博士,中山大学法学教授。在法律教育、国际法研究和商事仲裁方面拥有超过30年经验。曾任中山大学法学院讲师、副教授、教授,易方达基金管理有限公司、广州高澜节能技术股份有限公司独立董事,广发证券股份有限公司监事;现任广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事。 |
| 杜小鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2025-06-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 杜小鹏先生:1967年12月出生,中国国籍,拥有新西兰永久居留权,1990年获西安交通大学工学学士学位,1993年获中国空间技术研究院工学硕士学位,2009年获中欧国际工商学院EMBA。1993年至1999年就职于西安空间技术研究所;1999年2月加入TCL移动通信有限公司,先后历任总经办主任、人力资源部长、副总经理、常务副总经理、TCL移动通信有限公司董事总经理,TCL集团通讯事业本部副总裁,TCL通讯科技控股有限公司执行董事、高级副总裁等职;2007年起至2016年5月,任深圳市联合同创科技有限公司董事长,2016年5月至2025年4月25日,任深圳市联合同创科技股份有限公司董事长;2025年4月26日至今,任深圳市联合同创科技股份有限公司董事;2018年4月起至2024年4月曾任上海步科自动化股份有限公司独立董事;2012年6月至2018年6月,任深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事;2018年6月起至今,任深圳市同为数码科技股份有限公司董事;2018年11月起至今,任世强先进(深圳)科技股份有限公司独立董事。 |
| 李春歌 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2022-10-31 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李春歌女士：中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，江西财经大学会计学毕业，河北大学经济学硕士，澳大利亚纽卡索大学应用金融会计方向硕士，高级会计师、中国注册会计师。曾任河北省建材公司财务处处长助理、石家庄商业银行财务科长、深圳市合丹医药公司财务总监，现任惠州学院经济管理系教师、兼任深圳德赛电池股份有限公司独立董事。 |
| 黄国民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2022-10-31 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 黄国民先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,河南理工大学本科学历,2012年清华大学研究院MBA研修班结业,中欧国际工商学院EMBA在读。于2004年4月入职惠州亿纬锂能股份有限公司,现任公司人力资源中心负责人。 |
| 杨慧艳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2018-10-26 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 杨慧艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993年生，中南财经政法大学毕业，本科学历，人力资源管理、金融学专业。2016年7月入职，于2018年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；自2018年10月26日起，担任公司证券事务代表。 |
