| 周建军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2024-10-11 |
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| 职务 | 内部审计机构负责人 |
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| 周建军先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学学士学位,中级审计师;2008年至2010年任云南利安达大地会计师事务所审计专员;2010年4月至2013年任一心堂药业集团股份有限公司审计部审计员,2014年至2016年任一心堂药业集团股份有限公司审计部审计专员,2017年至今任一心堂药业集团股份有限公司审计部副经理。 |
| 阮鸿献 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2013-11-18 |
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| 职务 | 董事长 董事 总裁 |
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| 阮鸿献先生:1966年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,澳门科技大学工商管理硕士学位,从业药师职称。1987年6月起历任开远鸿翔药材经营部经理、昆明鸿翔中药材经营部经理、鸿翔中西大药房法定代表人。1997年2月至2009年12月任云南鸿翔中草药有限公司执行董事、经理,2000年1月至2009年5月任云南鸿翔药业有限公司董事长兼总经理,2009年6月至2010年12月任一心堂药业集团股份有限公司董事长兼总经理,2010年12月至2015年1月任一心堂药业集团股份有限公司总裁,2010年12月至2019年11月任一心堂药业集团股份有限公司董事长,2019年11月25日至今任一心堂药业集团股份有限公司董事长兼总裁。 |
| 郭春丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2025-09-05 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 郭春丽女士,中国国籍,无永久境外居留权。1982年生,2007年毕业于云南大学市场营销与电子商务专业,2006年12月至2008年1月参加清华大学继续教育学院举办的高级工商管理研究生课程进修项目。2007年1月至2008年12月任一心堂药业集团股份有限公司昆明分公司副总经理,2009年1月至2009年12月任一心堂药业集团股份有限公司滇东南公司总经理,2010年1月至2011年12月任一心堂药业集团股份有限公司常务副总裁助理,2012年1月至2022年12月任云南鸿翔中药科技有限公司总经理,2016年11月至2025年9月4日任一心堂药业集团股份有限公司董事、党委书记,2025年9月5日至今任一心堂药业集团股份有限公司职工代表董事、党委书记。 |
| 刘琼 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2013-11-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘琼女士:1965年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,云南大学MBA研修班结业,从业药师职称。1987年6月起历任开远鸿翔药材经营部财务经理,昆明鸿翔中药材经营部财务经理,鸿翔中西大药房经理。1997年2月至2009年12月,任云南鸿翔中草药有限公司监事,2000年1月至2001年12月任云南鸿翔药业有限公司营销总监,2002年1月至2003年12月任云南鸿翔药业有限公司采购副总经理,2004年1月至2004年12月任云南鸿翔药业有限公司财务副总经理,2005年1月至2009年6月任云南鸿翔药业有限公司监事,2005年1月至今任昆明圣爱中医馆董事长兼总经理。2009年6月至2010年12月任一心堂药业集团股份有限公司监事会主席,2010年12月至今任一心堂药业集团股份有限公司董事。 |
| 张勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2019-11-06 |
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| 职务 | 董事 执行总裁 |
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| 张勇先生:1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1997年至2001年昆明医学院药学专业本科毕业。2001年至2005年,在云南植物药业担任华北区销售经理,先后从事了生产、QA、GMP认证、华北区销售等工作。2005年至2007年,在惠州九惠药业担任全国商务经理。2007年至2018年,在一心堂药业集团股份有限公司,历任新特药营销中心商务经理、产品开发部经理、采购副总监兼任云南鸿云药业有限公司副总经理;2019年1月至2019年11月,任一心堂药业集团股份有限公司商采总监,负责商品、采购、处方药、质量管理等事务。2019年11月至2023年11月,任一心堂药业集团股份有限公司董事兼副总裁。2023年11月22日起,任一心堂药业集团股份有限公司董事兼执行总裁。 |
| 阮爱翔 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 28 | 任职日期 | 2025-07-25 |
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| 职务 | 副总裁 董事 |
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| 阮爱翔女士，中国国籍，无境外永久居留权。1997年9月出生，硕士研究生。2023年3月至今，任一心堂药业集团股份有限公司董事长助理。 |
| 蒋宁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2025-11-13 |
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| 职务 | 董事 |
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| 蒋宁先生:1979年10月出生,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,中国药科大学医药企业管理专业本科毕业,理学学士。2002年7月起至2025年8月,曾就职广州医药有限公司、湖南广药恒生医药有限公司、广州健民医药有限公司、广州健民医药连锁有限公司、广州医药(香港)有限公司、广州采芝林药业连锁有限公司、健民国际有限公司、广州澳马医疗器械有限公司。2025年8月起至今,任广州医药股份有限公司副总裁,2025年10月起至今,任广州医药股份有限公司副总裁、零售与电商中心总经理,海南广药晨菲医药有限公司法定代表人、董事。 |
| 施谦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2025-11-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 施谦先生:1982年8月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,会计学博士学位,具有注册会计师、高级会计师、资产评估师资格。2009年8月至今在云南大学工作,现任云南大学经济学院审计研究中心副研究员,硕士研究生导师,长期致力于审计、会计、资产评估领域的教学与科研工作。 |
| 刘丽芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2025-11-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘丽芳女士:1973年11月出生,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,西南财经大学企业管理专业毕业,本硕博学位,云南财经大学教授。1997年7月至2020年7月任云南林业职业技术学院教师、林业经济管理系系主任、经济管理学院院长,2020年8月至2025年4月任云南财经大学会计学院财务管理系副主任,2020年4月至今,任云南财经大学国际工商学院副院长。 |
| 龙超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2025-11-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 龙超先生，中国国籍，无永久境外居留权。1964年11月出生，复旦大学经济学博士。2007年5月至2014年9月，任云南财经大学教授，博士生导师，中国金融工程年会常务理事，中国城市金融学会理事。2013年11月至今任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事。 |
| 李正红 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2019-11-25 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总裁 |
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| 李正红先生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年生，会计学本科学历，中级会计师。2005年入职一心堂药业集团股份有限公司，2005年至2006年任财务部费用会计，2007年至2009年任财务部费用主管，2010年至2012年任财务副经理，2013年至2014年7月任财务经理，2014年8月至2014年12月任会计副总监，2015年1月起至今任证券总监，2014年9月至2019年11月任一心堂药业集团股份有限公司监事。2016年12月取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 |
| 阮国伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2019-11-25 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 阮国伟先生，中国国籍，无境外永久居留权。1977年生，2018年5月清华大学经济管理学院举办的医药工商领袖研修班结业。2000年3月至2001年12月任一心堂药业集团股份有限公司营业员，2002年1月至2004年12月任一心堂药业集团股份有限公司店长、区域经理，2005年1月至2009年12月任一心堂药业集团股份有限公司拓展部经理、门店管理部经理，2010年1月至2015年12月，任一心堂药业集团股份有限公司分部总经理，2016年1月至今任一心堂药业集团股份有限公司云南大区总经理。2019年11月18日至今，任一心堂药业集团股份有限公司董事。 |
| 肖冬磊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-11-22 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 肖冬磊先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学本科学历,会计师职称,中国注册会计师(非执业),2016年12月取得《董事会秘书资格证书》。2005年入职一心堂药业集团股份有限公司,2006年至2009年任结算部主管、副经理、财务总监秘书,2010年至2011年任上市筹备部副经理,2012年至2014年7月任证券部经理,2014年8月至2015年12月任会计副总监,2016年1月起至今任证券总监、证券事务代表。任职期间主要参与了SAP/ERP项目组系统实施上线、公司IPO上市发行、银行间市场中期票据和短期融资券发行、股权激励、非公开发行股份及可转换公司债券发行等事务。 |
| 阴贯香 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2019-11-25 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 阴贯香女士，中国国籍，无境外永久居留权。1987年生，法学学士。2010年入职一心堂药业集团股份有限公司，2010年任董事会办公室股改事务员，2011年至2013年任证券副总裁秘书，2014 年任财务（证券）副总裁助理兼投资者关系管理部副经理，2015年至今任证券部经理兼财务（证券）副总裁助理。2015年7月至2019年11月任一心堂药业集团股份有限公司监事。2019年4月取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 |
