| 马琳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2024-10-09 |
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| 职务 | 董事长 董事 代理董事会秘书 总裁 |
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| 马琳女士：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年从事造纸行业，负责产品的销售、企业管理工作；2004年从事煤炭行业和制造业，主要从事新材料的研发、制造和销售等；2021年从事互联网销售行业，创立自主品牌从事日化用品的研发、生产和销售，拥有较为丰富企业管理经验。现任江苏天佑能源实业有限公司总经理、苏州宝馨智能制造有限公司总经理、浙江影速集成设备制造有限公司董事长兼经理，本公司董事长、董事会秘书代行人。 |
| 徐业香 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2024-05-30 |
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| 职务 | 董事 财务总监 |
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| 徐业香女士:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级会计师,注册会计师,注册税务师。曾担任正荣日用品(南京)有限公司财务负责人,南京三联会计师事务所项目负责人,南京商贸旅游股份有限公司财务副经理、财务副总监兼财务经理、财务管理中心总监,南京南泰国际展览中心有限公司监事,南京金旅融资租赁有限公司评审会委员。 |
| 宋红涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2023-12-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 宋红涛先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,高级工程师。曾任西安庆安冷机有限公司研究所开发部经理,开利空调采购经理,雷勃电气中国采购中心负责人,英格索兰(中国)投资有限公司亚太区采购总监、全球商品采购总监。现任宣城市华菱精工科技股份有限公司供应链管理中心总经理,本公司董事。 |
| 沈强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2023-06-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 沈强先生:1973年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,高级经济师。曾任西安交通大学院党委秘书、团委书记,中纺投资发展股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表、董事会办公室主任、总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书,上海益胜投资有限公司法人兼总经理,协鑫智慧能源(苏州)有限公司副总经理兼董事会秘书,协鑫能源科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书。沈强先生曾荣获“金骏马奖”上市公司金牌董秘,“第十五届中国上市公司价值评选主板上市公司优秀董秘”,第十五届、第十六届“大众证券杯”金牌董秘、“第十七届中国上市公司竞争力公信力‘星’公司评选”功勋董秘等奖项。现任安徽宝馨光能科技有限公司董事,西安宝馨光能科技有限公司董事,江苏宝馨技术研究院有限公司董事,本公司董事。曾任江苏宝馨科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。 |
| 张素贞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2007-12-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张素贞女士:1967年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任台湾宝馨实业股份有限公司会计、财务及管理部课长及副理。现任台湾宝馨实业股份有限公司财务及管理部经理、苏州宝馨智能制造有限公司监事、本公司董事。 |
| 郑宗明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2023-06-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 郑宗明先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士。曾就职于甘肃自然能源研究所/国际太阳能促进与转让中心、国家能源局综合司综合处、华北电力大学国际合作处/党委研究生工作部从事相关科研工作。现任新能源发电国家工程研究中心/华北电力大学新能源学院教授,主要从事燃料安全、区域能源规划、分布式能源研究与开发。主持自然科学基金面上项目、国家电网科技项目等课题7项,出版著作2部,发表论文SCI收录50余篇。郑宗明先生曾荣获“生物质电站安全高效发电关键技术获2016年教育部科技进步一等奖”,“生物法耦合生产生物柴油和1,3-丙二醇的应用基础研究获2006年中国石油和化学工业协会科技进步一等奖”。现任本公司独立董事。 |
| 郝显荣 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2024-05-30 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 郝显荣女士:1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,注册会计师、高级会计师。曾任中国石化集团南化公司化工机械厂主办会计、江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)副主任、授薪合伙人、南京市市政设计研究院有限责任公司财务经理、淮安市水利勘测设计研究院有限公司财务总监、南京市市政设计研究院有限责任公司财务总监,现任淮安市水利勘测设计研究院有限公司财务总监,兼任南京市市政设计研究院有限责任公司财务总监。 |
| 高鹏程 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2021-01-21 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 高鹏程先生:1988年6月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,法律硕士。曾任宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事,现任北京大成(南京)律师事务所南京分所合伙人、本公司独立董事。 |
| 宗珊珊 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2025-01-17 |
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| 职务 | 职工监事 监事会主席 |
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| 宗珊珊女士:1989年7月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于南京嘉隆电气科技股份有限公司、中电环保股份有限公司,曾任江苏领凯数字科技有限公司人事主管,现任江苏宝馨科技股份有限公司印鉴主管。 |
| 邢帆 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2021-01-27 |
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| 职务 | 审计部负责人 监事 |
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| 邢帆女士:1987年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济学学士。曾先后担任时旭生物医药科技(上海)有限公司财务主管、南京益诚会计师事务所审计经理、中鸿税务师事务所集团有限公司业务承接经理、安徽康美绿筑新材料产业园有限公司财务总监、江苏宝馨科技股份有限公司审计总监。 |
| 吕东芹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2025-03-17 |
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| 职务 | 监事 |
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| 吕东芹女士:1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2015年从事新材料行业,任总经理助理兼办公室主任,2021年从事互联网行业(电商),任总经理助理兼商务部主任,现任苏州宝馨智能制造采购部总监兼总裁办主任。 |
| 陈康艳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2024-08-28 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 陈康艳女士：1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有法律职业资格证书。曾任大千生态环境集团股份有限公司证券事务助理、南京寒锐钴业股份有限公司证券事务资深专员，2024年4月起任职于公司证券事务部。 |
