| 秦菲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2022-12-22 |
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| 职务 | 代理财务负责人 |
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| 秦菲女士:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会计师。2011年7月毕业于浙江大学,获会计学本科学位。2017年毕业于南开大学,获金融学硕士学位。2011年9月至2016年12月任安永会计师事务所高级审计师,2016年12月入职至今,历任公司财务主管、财务副经理,现任公司财务经理。 |
| 刘毅 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 双本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2007-12-11 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 刘毅先生:1967年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,分析仪器及工业管理双学士学位,为公司创始人。1995年至2007年担任公司前身柯顿(天津)电工电器有限公司董事长,2007年至今担任公司董事长。刘毅先生现为公司控股股东三和公司执行事务合伙人,天津市工商联副主席,天津市南开区工商联副会长以及天津市医疗器械商会副会长。 |
| 王湧 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2019-12-09 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 王湧先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,天津大学材料学院焊接工艺及设备专业,本科学历。2002年入职本公司,历任公司策划部、电商事业部负责人。现任公司副总经理、国内业务事业部负责人。 |
| 丛明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2020-06-24 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 丛明先生:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,天津大学自动化专业,本科学历。2007年入职本公司,历任公司软件工程师、项目负责人、产品线主管,现任公司副总经理、智能产品部总监。 |
| 孙卫军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2020-09-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 孙卫军先生:1976年7月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,2010年12月毕业于天津大学管理科学与工程专业,博士研究生,正高级工程师职称、助理研究员职称。2017年4月至今,任职天津新华同力管理咨询有限公司董事长;2022年2月至今,任职天津海棠知本创业科技有限公司董事总经理;2017年12月至今兼任天津市滨海新区企业家俱乐部副理事长秘书长;2022年6月至今兼任天津市企业科技创新促进会法人副会长、秘书长。现任恒银科技独立董事。 |
| 毕晓方 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2021-05-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 毕晓方女士:1978年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。现任天津财经大学商学院会计系教授。兼任TCL中环、天汽模、天房发展、天津同仁堂独立董事。 |
| 何曙光 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-11-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 何曙光先生:1975年8月出生,汉族,民进会员,中国国籍,博士研究生。现任天津大学管理与经济学部教授。兼任乐山电力、天津光电聚能(非上市公司)独立董事。 |
| 姚凯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2007-12-11 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 姚凯先生:1968年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA学历。2004年至今担任天津新技术产业园区博来科技发展有限公司总经理。2007年12月起任公司监事会主席。 |
| 刘志青 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2013-12-27 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 刘志青女士:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,英语学专业,本科学历。2003年至今就职于公司。2013年12月起任公司职工监事。现任公司国际贸易综合部总监。 |
| 翟新辉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2019-12-09 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 翟新辉女士:1975年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉语言文学专业,本科学历。1998年4月至今,历任公司采购部经理、行政人事部经理,现任公司党总支书记、工会主席、监事、行政总监。 |
| 邬彤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2017-10-30 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 邬彤先生，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2009年10月毕业于法国里昂第二大学，获金融（并购类）专业硕士学位。2012年7月至2017年10月，担任iHealthLabs Europe SARL（天津九安医疗电子股份有限公司子公司）董事及财务总监；2017年10月至今，担任公司董事会秘书、财务总监。 |
| 叶德华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2019-08-29 |
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| 职务 | 内部审计负责人 |
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| 叶德华女士:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计师,1989年9月至1996年5月任天津市天山制冷设备公司财务部会计;1996年6月至1997年6月任斯维卡眼镜林(天津)有限公司会计;1997年6月至2005年5月任公司成本会计、税务会计;2005年6月至2019年3月任公司采购部经理;2019年4月至2019年8月担任公司审计主管,2019年8月至今担任公司审计部负责人。 |
| 李凡 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2017-02-23 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 李凡女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年10月出生，本科学历。 曾任职于华鑫证券天津营业部综合管理部、天津九安医疗电子股份有限公司证券事务专员，于 2016 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2017年2月至今，担任公司证券事务代表。 |
