| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
|
2025-06-06
|
2024年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000000登记日 ，2025-06-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-06-06
|
2024年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000000除权日 ，2025-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-06-06
|
2024年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000000红利发放日 ，2025-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-06-06
|
2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/688396_20250606_KVW7.pdf
|
|
|
2025-05-31
|
关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/688396_20250531_BLWF.pdf
|
|
|
2025-05-24
|
2024年年度股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/688396_20250524_5B4R.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
召开2024年度股东大会 ，2025-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年年度报告全文及其摘要
3 2024年度利润分配方案
4 关于聘任公司2025年度审计机构的议案
5 关于确定公司独立董事酬金的议案
6.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
6.01 选举何小龙先生担任公司第三届董事会非独立董事
6.02 选举王小虎先生担任公司第三届董事会非独立董事
6.03 选举吴国屹先生担任公司第三届董事会非独立董事
6.04 选举李巍巍先生担任公司第三届董事会非独立董事
6.05 选举肖宁先生担任公司第三届董事会非独立董事
6.06 选举张丹女士担任公司第三届董事会非独立董事
7.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
7.01 选举许芳女士担任公司第三届董事会独立董事
7.02 选举李悦先生担任公司第三届董事会独立董事
7.03 选举李世刚先生担任公司第三届董事会独立董事 |
|
|
2025-04-30
|
2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688396_20250430_2P26.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
关于召开2024年年度股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688396_20250430_BU32.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688396_20250430_O9YV.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
2024年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688396_20250430_4KKX.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
关于聘任公司2025年度审计机构的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688396_20250430_P74Y.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688396_20250430_6BIQ.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688396_20250430_GH98.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
召开2024年度股东大会 ，2025-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年年度报告全文及其摘要
3 2024年度利润分配方案
4 关于聘任公司2025年度审计机构的议案
5 关于确定公司独立董事酬金的议案
6.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
6.01 选举何小龙先生担任公司第三届董事会非独立董事
6.02 选举王小虎先生担任公司第三届董事会非独立董事
6.03 选举吴国屹先生担任公司第三届董事会非独立董事
6.04 选举李巍巍先生担任公司第三届董事会非独立董事
6.05 选举肖宁先生担任公司第三届董事会非独立董事
6.06 选举张丹女士担任公司第三届董事会非独立董事
7.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
7.01 选举许芳女士担任公司第三届董事会独立董事
7.02 选举李悦先生担任公司第三届董事会独立董事
7.03 选举李世刚先生担任公司第三届董事会独立董事 |
|
|
2025-04-22
|
关于召开2024年度及2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/688396_20250422_Y1VU.pdf
|
|
|
2025-04-04
|
关于公司董事、总裁暨核心技术人员离职的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/688396_20250404_0RU1.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
2025年第二次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/688396_20250329_3GSA.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
关于选举公司董事长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/688396_20250329_LWXZ.pdf
|
|
|
2025-03-27
|
拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-03-21
|
关于公司2021年第二类限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/688396_20250321_JQM2.pdf
|
|
|
2025-03-13
|
召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于选举公司董事的议案
2 关于预计2025年度日常关联交易的议案 |
|
|
2025-03-13
|
关于召开2025年第二次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-13/688396_20250313_33QW.pdf
|
|
|
2025-03-13
|
关于选举公司董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-13/688396_20250313_5EH1.pdf
|
|
|
2025-03-08
|
关于公司2021年第二类限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留部分第一个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/688396_20250308_YHQ4.pdf
|
|
|
2025-03-08
|
关于调整2021年第二类限制性股票激励计划授予价格及作废部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/688396_20250308_NZPV.pdf
|
|
|
2025-03-08
|
关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/688396_20250308_R7YT.pdf
|
|
|
2025-03-08
|
第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/688396_20250308_0ZJG.pdf
|
|
|
2025-02-28
|
2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/688396_20250228_X0K9.pdf
|
|
|
2025-02-28
|
关于预计2025年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/688396_20250228_V33H.pdf
|
|
|
2025-01-18
|
2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/688396_20250118_2QQW.pdf
|
|
| | | |
