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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-06-07
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01 《上市地点》
2.02 《发行股票的种类和面值》
2.03 《发行时间》
2.04 《发行方式》
2.05 《发行规模》
2.06 《发行对象》
2.07 《定价原则》
2.08 《发售原则》
2.09 《筹资成本分析》
2.10 《发行中介机构的选聘》
2.11 《决议的有效期》
3 《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》
4 《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》
5 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
6 《关于取消监事会的议案》
7.00 《关于修订及相关议事规则的议案》
7.01 《关于修订的议案》
7.02 《关于修订的议案》
7.03 《关于修订的议案》
8.00 《关于修订公司于H股发行上市后适用的及相关议事规则(草案)的议案》
8.01 《关于修订公司于H股发行上市后适用的的议案》
8.02 《关于修订公司于H股发行上市后适用的的议案》
8.03 《关于修订公司于H股发行上市后适用的的议案》
9.00 《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
9.01 《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度(H股适用)》
9.02 《北京石头世纪科技股份有限公司关联(连)交易管理办法(H股适用)》
9.03 《北京石头世纪科技股份有限公司对外担保管理办法(H股适用)》
10 《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》
11.00 《关于增补董事的议案》
11.01 《关于增补全刚为公司董事的议案》
11.02 《关于增补陈帆城为公司独立董事的议案》
12 《关于确定公司董事角色及董事会专门委员会成员的议案》
13 《关于购买公司董事和高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》
14 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》 |
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2025-06-07
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北京石头世纪科技股份有限公司关于聘请H股发行及上市审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688169_20250607_DKXH.pdf
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2025-06-07
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北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688169_20250607_HJHW.pdf
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2025-06-07
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北京石头世纪科技股份有限公司关于增补董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688169_20250607_0KI0.pdf
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2025-06-07
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北京石头世纪科技股份有限公司关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688169_20250607_934R.pdf
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2025-06-07
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北京石头世纪科技股份有限公司关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关内部治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688169_20250607_LOAU.pdf
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2025-06-07
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北京石头世纪科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定相关内部治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688169_20250607_W6JK.pdf
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2025-06-07
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北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688169_20250607_Q5UH.pdf
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2025-06-07
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北京石头世纪科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688169_20250607_NQGE.pdf
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2025-06-04
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北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688169_20250604_BQ0Z.pdf
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2025-05-30
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北京石头世纪科技股份有限公司关于调整2024年年度利润分配方案每股分红金额及资本公积转增股本总额的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/688169_20250530_HNEY.pdf
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2025-05-29
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北京石头世纪科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-29/688169_20250529_OFYA.pdf
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2025-05-20
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北京石头世纪科技股份有限公司关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/688169_20250520_FV6L.pdf
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2025-05-20
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北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/688169_20250520_TX7F.pdf
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2025-05-20
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北京石头世纪科技股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/688169_20250520_XO1S.pdf
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2025-05-20
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北京石头世纪科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/688169_20250520_SVHK.pdf
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2025-05-20
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北京石头世纪科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/688169_20250520_NAXD.pdf
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2025-05-08
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北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/688169_20250508_AW52.pdf
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2025-04-30
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北京石头世纪科技股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688169_20250430_S6WQ.pdf
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2025-04-30
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北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688169_20250430_VPJ7.pdf
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2025-04-30
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北京石头世纪科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688169_20250430_4OEL.pdf
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2025-04-26
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北京石头世纪科技股份有限公司关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688169_20250426_MT4V.pdf
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2025-04-26
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北京石头世纪科技股份有限公司2024年年度股东东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688169_20250426_27VL.pdf
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2025-04-11
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北京石头世纪科技股份有限公司关于回购事项前十大股东及前十大无限售股东持股情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/688169_20250411_YSFW.pdf
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2025-04-09
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北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/688169_20250409_2D4Z.pdf
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2025-04-09
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北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/688169_20250409_JW3K.pdf
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2025-04-04
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于的议案》
2 《关于的议案》
3 《关于及其摘要的议案》
4 《关于的议案》
5 《关于董事薪酬的议案》
6 《关于监事薪酬的议案》
7 《关于2024年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》
8 《关于修订、部分治理制度并办理工商变更登记的议案》
9 《关于增补独立董事的议案》
10 《关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目的议案》 |
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2025-04-04
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北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/688169_20250404_9R8P.pdf
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2025-04-04
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北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/688169_20250404_OFC7.pdf
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2025-04-04
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北京石头世纪科技股份有限公司关于增补独立董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/688169_20250404_U1BR.pdf
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2025-04-04
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北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/688169_20250404_YTIO.pdf
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2025-04-04
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北京石头世纪科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/688169_20250404_C4ZZ.pdf
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