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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-07-25
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关于公司与中山市三角镇人民政府签订投资协议书暨对外投资进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-25/688129_20250725_QEM6.pdf
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2025-07-15
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
1.01 毛新勇
2 关于调整2025年度董事薪酬方案的议案
3.00 关于制定、修订部分内部治理制度的议案
3.01 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
3.02 关于修订《董事、高级管理人员行为准则》的议案
3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 |
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2025-07-15
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关于非独立董事辞职暨补选非独立董事并调整董事会审计委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/688129_20250715_0RSP.pdf
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2025-07-15
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关于制定、修订公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/688129_20250715_6EPR.pdf
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2025-07-15
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关于召开2025年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/688129_20250715_UPHV.pdf
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2025-07-15
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关于选举第三届董事会职工代表董事、董事会战略委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/688129_20250715_7OEI.pdf
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2025-07-04
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关于回购股份集中竞价减持计划的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-04/688129_20250704_O8IP.pdf
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2025-07-04
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-04/688129_20250704_VI84.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-29 |
拟披露中报 |
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2025-06-19
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2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日 ，2025-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-19
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2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日 ，2025-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-19
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2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日 ，2025-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-06-19
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2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/688129_20250619_MA6V.pdf
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2025-05-22
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关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/688129_20250522_14PE.pdf
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2025-05-20
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2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/688129_20250520_A90R.pdf
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2025-04-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2024年度董事会工作报告的议案
2 关于2024年度监事会工作报告的议案
3 关于2024年度财务决算报告的议案
4 关于2024年年度报告及其摘要的议案
5 关于2024年年度利润分配方案的议案
6 关于2025年度董事薪酬方案的议案
7 关于2025年度监事薪酬方案的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
9 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订部分内部治理制度的议案
10.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
10.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 |
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2025-04-26
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关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制度的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688129_20250426_JX9H.pdf
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2025-04-26
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关于2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688129_20250426_VZQJ.pdf
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2025-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688129_20250426_Z19T.pdf
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2025-04-26
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2024年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688129_20250426_SPXM.pdf
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2025-04-26
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关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688129_20250426_073X.pdf
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2025-04-26
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关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688129_20250426_7APL.pdf
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2025-04-26
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688129_20250426_34J4.pdf
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2025-04-26
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688129_20250426_7TTO.pdf
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2025-04-26
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关于续聘2025年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688129_20250426_WV4D.pdf
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2025-04-26
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2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688129_20250426_1B0W.pdf
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2025-04-26
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688129_20250426_8NDX.pdf
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