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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-05-24
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关于自愿披露控股子公司境外投资设立合资公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/688090_20250524_T4HW.pdf
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2025-05-24
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-24
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关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-24
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关于注销部分募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-24
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关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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2025-05-24
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-24
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2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-24
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-17
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监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/688090_20250517_UOYZ.pdf
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2025-05-08
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/688090_20250508_728E.pdf
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2024年度董事会工作报告的议案
2 关于2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
4 关于2024年度财务决算报告的议案
5 关于2025年度财务预算报告的议案
6 关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
7 关于确认2024年度董事、监事薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案
8 关于授权对控股子公司提供担保额度的议案
9 关于向银行申请综合授信额度的议案
10 关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案
11 关于续聘2025年度审计机构的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
13 关于调整使用超募资金对外投资暨关联交易计划并使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案
14 关于2024年度计提资产减值准备的议案
15.00 关于修订部分公司治理相关制度的议案
15.01 关于修订《股东会议事规则》
15.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
15.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案
15.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
15.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
15.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
15.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案
15.08 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
15.09 关于修订《子公司管理制度》的议案
15.10 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
16 关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
17 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
18 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
19 关于增加2025年度日常关联交易预计的议案
20.00 关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案
20.01 关于选举孙志强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
20.02 关于选举高健女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
20.03 关于选举孙圣杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
20.04 关于选举陈雅依女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
21.00 关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案
21.01 关于选举罗勇根先生为公司第四届董事会独立董事的议案
21.02 关于选举马腾先生为公司第四届董事会独立董事的议案
21.03 关于选举刘奕华先生为公司第四届董事会独立董事的议案
22.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
22.01 关于选举叶王根先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
22.02 关于选举查晓红女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2025-04-29
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关于召开2024年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-29
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关于核心技术人员调整的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-29
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关于为控股子公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-29
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关于2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-29
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关于公司增加经营范围并修订《公司章程》及部分公司治理相关制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-29
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关于调整使用超募资金对外投资暨关联交易计划并使用部分超额募集资金归还银行贷款的公告 |
上交所公告，关联交易,借款,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-29
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关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688090_20250429_YL9S.pdf
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2025-04-29
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688090_20250429_120L.pdf
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2025-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688090_20250429_42EN.pdf
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2025-04-29
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关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688090_20250429_FA3D.pdf
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2025-04-29
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关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688090_20250429_ZTWF.pdf
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2025-04-29
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2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688090_20250429_03XM.pdf
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2025-04-29
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关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688090_20250429_6YWB.pdf
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2025-04-29
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2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688090_20250429_Q7IP.pdf
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2025-04-29
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关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688090_20250429_8TSS.pdf
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2025-04-29
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关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688090_20250429_88NE.pdf
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2025-04-29
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688090_20250429_X813.pdf
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2025-04-29
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关于2025年度公司及控股子公司综合授信额度及担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688090_20250429_YUJ8.pdf
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2025-04-29
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2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688090_20250429_YAK0.pdf
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2025-04-29
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关于子公司涉及诉讼事项的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688090_20250429_SJAP.pdf
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2025-04-29
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关于聘任公司证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688090_20250429_I4I8.pdf
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2025-04-29
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关于续聘2025年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688090_20250429_KBLD.pdf
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