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备忘事项 |
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2025-07-18
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01 《上市地点》
2.02 《发行股票的种类和面值》
2.03 《发行时间》
2.04 《发行方式》
2.05 《发行规模》
2.06 《发行对象》
2.07 《定价原则》
2.08 《发售原则》
2.09 《筹资成本分析》
2.10 《发行中介机构的选聘》
2.11 《决议的有效期》
3 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4 《关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》
5 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》
6 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
7 《关于修订公司于H股发行上市后生效的〈公司章程(草案)〉的议案》
8.00 《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
8.01 关于修订《星环信息科技(上海)股份有限公司股东会议事规则(H股适用)》的议案
8.02 关于修订《星环信息科技(上海)股份有限公司董事会议事规则(H股适用)》的议案
8.03 关于修订《星环信息科技(上海)股份有限公司独立董事工作制度(H股适用)》的议案
8.04 关于修订《星环信息科技(上海)股份有限公司对外担保管理制度(H股适用)》的议案
8.05 关于修订《星环信息科技(上海)股份有限公司对外投资管理制度(H股适用)》的议案
8.06 关于修订《星环信息科技(上海)股份有限公司关联(连)交易管理制度(H股适用)》的议案
9 《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》
10 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》
11 《关于增选公司第二届董事会独立非执行董事的议案》
12 《关于确定公司董事会董事类型及董事会专门委员会成员的议案》 |
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2025-07-18
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关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-18/688031_20250718_76IY.pdf
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2025-07-18
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关于召开2025年第二次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-18/688031_20250718_FWL7.pdf
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2025-07-18
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关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-18/688031_20250718_QJV5.pdf
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2025-07-18
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关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-18/688031_20250718_NC17.pdf
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2025-07-18
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关于修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及制定、修订相关内部治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-18/688031_20250718_2W50.pdf
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2025-07-18
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关于增选第二届董事会独立非执行董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-18/688031_20250718_DX3N.pdf
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2025-07-18
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关于第二届董事会第十一次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-18/688031_20250718_NTVW.pdf
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2025-07-15
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/688031_20250715_PL9Q.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-29 |
拟披露中报 |
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2025-06-19
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/688031_20250619_26IX.pdf
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2025-05-30
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于取消监事会暨修订的议案》
2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01 《星环信息科技(上海)股份有限公司股东会议事规则》
2.02 《星环信息科技(上海)股份有限公司董事会议事规则》
2.03 《星环信息科技(上海)股份有限公司内部审计制度》
2.04 《星环信息科技(上海)股份有限公司独立董事工作制度》
2.05 《星环信息科技(上海)股份有限公司对外担保管理制度》
2.06 《星环信息科技(上海)股份有限公司对外投资管理制度》
2.07 《星环信息科技(上海)股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用制度》
2.08 《星环信息科技(上海)股份有限公司关联交易管理制度》
2.09 《星环信息科技(上海)股份有限公司子公司管理制度》
2.10 《星环信息科技(上海)股份有限公司募集资金管理制度》
2.11 《星环信息科技(上海)股份有限公司累积投票制实施细则》
2.12 《星环信息科技(上海)股份有限公司会计师事务所选聘制度》 |
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2025-05-30
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/688031_20250530_S84Q.pdf
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2025-05-30
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关于公司取消监事会暨修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/688031_20250530_KF60.pdf
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2025-05-30
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关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/688031_20250530_E8J9.pdf
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2025-05-17
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2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/688031_20250517_N363.pdf
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2025-05-07
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关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/688031_20250507_EHM3.pdf
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2025-04-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司及其摘要的议案》
3 《关于公司的议案》
4 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
8 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
9 《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》 |
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2025-04-26
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关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688031_20250426_XUMZ.pdf
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2025-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688031_20250426_0THY.pdf
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2025-04-26
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关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688031_20250426_435C.pdf
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2025-04-26
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关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688031_20250426_GULI.pdf
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2025-04-26
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关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688031_20250426_JTQ5.pdf
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2025-04-26
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关于召开2024年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688031_20250426_WHUV.pdf
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2025-04-26
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关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688031_20250426_P3QF.pdf
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2025-04-26
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关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688031_20250426_UIYI.pdf
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2025-04-26
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关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688031_20250426_ZNVF.pdf
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