| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
|
2025-05-31
|
金诚信关于2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603979_20250531_U7IX.pdf
|
|
|
2025-05-30
|
金诚信关于拟变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》及相关制度的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/603979_20250530_JLLR.pdf
|
|
|
2025-05-30
|
金诚信关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/603979_20250530_HBEF.pdf
|
|
|
2025-05-30
|
金诚信第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/603979_20250530_Y2N9.pdf
|
|
|
2025-05-27
|
金诚信关于暂停卡莫阿-卡库拉铜矿地下采矿作业服务的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/603979_20250527_ITWB.pdf
|
|
|
2025-05-27
|
金诚信2025年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/603979_20250527_5Y9P.pdf
|
|
|
2025-05-23
|
金诚信关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/603979_20250523_DS27.pdf
|
|
|
2025-05-20
|
金诚信关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603979_20250520_6XP6.pdf
|
|
|
2025-05-20
|
金诚信关于拟为子公司履约提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603979_20250520_8A07.pdf
|
|
|
2025-05-20
|
金诚信第五届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603979_20250520_WUJC.pdf
|
|
|
2025-05-20
|
金诚信关于签署科马考铜矿地下采矿业务服务协议的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603979_20250520_YPJ7.pdf
|
|
|
2025-05-20
|
金诚信第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603979_20250520_AQQ1.pdf
|
|
|
2025-05-09
|
召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于授权公司董事长决定所持有CMH公司50%股权剩余出资事宜的议案
2 关于拟投资建设Alacran铜金银矿项目的议案 |
|
|
2025-05-09
|
金诚信关于拟收购哥伦比亚CMH公司5%股权并取得其控制权的补充公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/603979_20250509_ERBP.pdf
|
|
|
2025-05-09
|
金诚信关于拟收购哥伦比亚CMH公司5%股权并取得其控制权的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/603979_20250509_Q25P.pdf
|
|
|
2025-05-09
|
金诚信关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/603979_20250509_M9OY.pdf
|
|
|
2025-05-09
|
金诚信第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/603979_20250509_5G4I.pdf
|
|
|
2025-05-09
|
金诚信关于拟投资建设Alacran铜金银矿项目的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/603979_20250509_X3MC.pdf
|
|
|
2025-05-09
|
金诚信第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/603979_20250509_2QPK.pdf
|
|
|
2025-04-28
|
金诚信关于签署日常经营合同的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/603979_20250428_U5RM.pdf
|
|
|
2025-04-25
|
召开2024年度股东大会 ，2025-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度董事会工作报告(草案)》的议案
2 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度监事会工作报告(草案)》的议案
3 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度财务决算报告(草案)》的议案
4 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度利润分配方案(草案)》的议案
5 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年年度报告及摘要》的议案
6 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度独立董事述职报告(草案)》的议案
7 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案(草案) |
|
|
2025-04-25
|
金诚信2024年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603979_20250425_3ZJ4.pdf
|
|
|
2025-04-25
|
金诚信关于子公司2025年度开展汇率套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603979_20250425_F0A9.pdf
|
|
|
2025-04-25
|
金诚信关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603979_20250425_73D1.pdf
|
|
|
2025-04-25
|
金诚信关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603979_20250425_D2YU.pdf
|
|
|
2025-04-25
|
金诚信关于子公司固定资产及存货报废核销的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603979_20250425_AC1J.pdf
|
|
| | | |
