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备忘事项 |
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2025-05-17
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丽岛新材：关于公司财务总监辞职的公告（更新版） |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/603937_20250517_JNTU.pdf
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2025-05-10
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丽岛新材：2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/603937_20250510_4573.pdf
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2025-04-29
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丽岛新材：2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603937_20250429_EBYF.pdf
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2025-04-19
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》；
2 《关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案》；
3 《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》；
4 《关于审议公司2025年度财务预算报告的议案》；
5 《关于审议公司2024年利润分配的议案》；
6 《关于公司股东未来三年分红回报规划(2025-2027年)的议案》；
7 《关于审议公司2024年年度报告及年报摘要的议案》；
8 《关于审议公司续聘2025年度财务审计机构的议案》；
9 《关于审议公司2025年董事薪酬方案的议案》；
10 《关于审议公司2025年监事薪酬方案的议案》；
11 《关于审议公司2025年度向银行申请授信额度的议案》；
12 《关于审议2025年度新增对外担保额度预计的议案》；
13 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
14 《关于审议公司开展金融衍生品交易业务的议案》；
15 《关于审议公司开展期货和衍生品交易业务的议案》；
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 关于选举黄阳为公司第五届董事会独立董事的议案 |
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2025-04-19
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丽岛新材：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_GFQ3.pdf
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2025-04-19
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丽岛新材：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_BCD6.pdf
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2025-04-19
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丽岛新材：关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_JBNR.pdf
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2025-04-19
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丽岛新材：关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务、内控审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_8U1V.pdf
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2025-04-19
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丽岛新材：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_OEOE.pdf
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2025-04-19
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丽岛新材：关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_2HWD.pdf
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2025-04-19
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丽岛新材：关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_M7SA.pdf
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2025-04-19
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丽岛新材：关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_370J.pdf
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2025-04-19
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丽岛新材：关于公司独立董事辞职及公司增补独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_K433.pdf
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2025-04-19
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丽岛新材：2024年度报告全文 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_4FZV.pdf
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2025-04-19
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丽岛新材：关于2025年度新增对外担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_SHQN.pdf
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2025-04-19
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丽岛新材：第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_U2G6.pdf
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2025-04-19
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丽岛新材：第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_NXJE.pdf
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2025-04-03
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丽岛新材：关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603937_20250403_59T8.pdf
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2025-04-02
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丽岛新材：关于可转债转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/603937_20250402_FSUC.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-18
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丽岛新材：关于不向下修正 “丽岛转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-18/603937_20250318_UPZR.pdf
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2025-03-18
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丽岛新材：关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-18/603937_20250318_M5CU.pdf
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2025-03-18
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丽岛新材：第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-18/603937_20250318_GLPE.pdf
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2025-03-11
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丽岛新材：关于“丽岛转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/603937_20250311_JQF4.pdf
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2025-02-25
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丽岛新材：关于实控人持有可转换公司债券比例变动达到10%的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/603937_20250225_HFTP.pdf
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2025-01-18
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丽岛新材：2024年年度业绩预亏预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/603937_20250118_M02C.pdf
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