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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-06-05
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2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日 ，2025-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-05
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2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日 ，2025-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-05
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2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日 ，2025-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-06-05
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2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/603348_20250605_LGB2.pdf
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2025-05-23
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关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/603348_20250523_75DY.pdf
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2025-05-17
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关于注销募集资金理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/603348_20250517_2M1N.pdf
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2025-05-17
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2024年年度股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/603348_20250517_WCIX.pdf
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2025-05-10
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关于指定财务总监暂时代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/603348_20250510_A5YV.pdf
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2025-05-10
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关于获得新客户项目定点的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/603348_20250510_GFA9.pdf
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2025-04-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于文灿集团股份有限公司2024年年度报告及其摘要的议案
2 关于文灿集团股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案
3 关于文灿集团股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案
4 关于文灿集团股份有限公司2024年度利润分配预案的议案
5 关于提请股东会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案
6 关于2025年续聘会计师事务所的议案
7 关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案
8 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东会议事规则》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2025-04-26
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_HQF9.pdf
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2025-04-26
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关于提请股东会授权董事会决定2025年中期分红方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_XPIW.pdf
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2025-04-26
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关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_94HU.pdf
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2025-04-26
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关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_T0VV.pdf
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2025-04-26
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关于召开2024年年度股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_4AFA.pdf
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2025-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_X9HC.pdf
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2025-04-26
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关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_3BM9.pdf
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2025-04-26
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_ABH6.pdf
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2025-04-26
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关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_X2VT.pdf
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2025-04-26
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_G0RK.pdf
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2025-04-26
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关于2025年续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_ACNV.pdf
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2025-04-26
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关于获得客户项目定点的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_E3IF.pdf
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2025-04-26
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_6T18.pdf
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2025-04-26
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2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_3MZ8.pdf
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2025-04-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于文灿集团股份有限公司2024年年度报告及其摘要的议案
2 关于文灿集团股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案
3 关于文灿集团股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案
4 关于文灿集团股份有限公司2024年度利润分配预案的议案
5 关于提请股东会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案
6 关于2025年续聘会计师事务所的议案
7 关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案
8 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东会议事规则》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-26 |
拟披露季报 |
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