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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-07-17
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兰石重装关于为子公司青岛公司向兴业银行青岛分行申请增加授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/603169_20250717_GS1F.pdf
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2025-07-17
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兰石重装第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/603169_20250717_N94S.pdf
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2025-06-28
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兰石重装关于公司2024年年度报告问询函的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603169_20250628_OMVC.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-30 |
拟披露中报 |
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2025-06-12
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兰石重装关于全资子公司收购青岛兰石石油装备工程有限公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603169_20250612_WOEN.pdf
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2025-06-12
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兰石重装关于承接金昌兰石气化技术有限公司制氮制氧系统项目EPC工程总包暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603169_20250612_EVFO.pdf
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2025-06-12
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兰石重装第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603169_20250612_OWUD.pdf
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2025-06-07
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兰石重装关于收到项目中标通知书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603169_20250607_EADF.pdf
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2025-05-16
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兰石重装关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/603169_20250516_4VVQ.pdf
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2025-05-16
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关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/603169_20250516_9M63.pdf
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2025-05-16
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兰石重装2025年第三次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/603169_20250516_QQ63.pdf
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2025-05-16
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兰石重装第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/603169_20250516_FRAT.pdf
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2025-05-15
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兰石重装关于重大诉讼的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/603169_20250515_QO9X.pdf
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2025-05-01
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兰石重装关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/603169_20250501_8BKZ.pdf
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2025-04-30
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于取消监事会并修订公司《章程》及配套议事规则的议案
1.01 关于修订公司《章程》的议案
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.00 关于修订部分公司治理制度的议案
2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.02 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案
3 关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案
4.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
4.01 选举郭富永为公司第六届董事会非独立董事
4.02 选举车生文为公司第六届董事会非独立董事
4.03 选举齐鹏岳为公司第六届董事会非独立董事
4.04 选举刘朝健为公司第六届董事会非独立董事
4.05 选举杜江为公司第六届董事会非独立董事
5.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
5.01 选举马宁为公司第六届董事会独立董事
5.02 选举陈叔平为公司第六届董事会独立董事
5.03 选举杨亚辉为公司第六届董事会独立董事 |
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2025-04-30
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兰石重装关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603169_20250430_UJU2.pdf
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2025-04-30
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兰石重装关于召开2025年第三次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603169_20250430_3CFS.pdf
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2025-04-30
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兰石重装2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603169_20250430_B2SH.pdf
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2025-04-30
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兰石重装关于子公司入选甘肃省2025年度第一批创新型中小企业的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-30
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兰石重装第五届董事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603169_20250430_KZEI.pdf
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2025-04-30
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兰石重装关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603169_20250430_RBUF.pdf
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2025-04-30
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兰石重装关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603169_20250430_BNKI.pdf
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2025-04-30
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兰石重装第五届监事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603169_20250430_TVWS.pdf
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2025-04-29
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兰石重装关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603169_20250429_L01B.pdf
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2025-04-26
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兰石重装关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603169_20250426_B2A7.pdf
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