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备忘事项 |
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2025-06-07
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新集能源关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易展期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/601918_20250607_MYTD.pdf
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2025-06-06
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2024年度财务决算报告和2025年度预算报告》的议案
4 关于《公司2024年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2024年年度报告全文及摘要》的议案
6 关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业2024年度关联交易实际发生情况的议案
7 关于续聘2025年度审计机构的议案
8 关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案
9 关于公司2025年度投资计划的议案
10 关于公司2025年度融资额度的议案
11 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
12 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《公司独立董事制度》的议案
15 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
16 关于修订《公司信息披露管理办法》的议案
17.00 关于选举董事的议案
17.01 关于选举刘峰先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
17.02 关于选举孙凯先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
17.03 关于选举吴凤东先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
17.04 关于选举潘红霞女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案
17.05 关于选举彭卫东先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 关于选举黄国良先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
18.02 关于选举姚直书先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
18.03 关于选举孔令勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 |
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2025-06-06
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新集能源关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/601918_20250606_E4VZ.pdf
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2025-06-06
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新集能源关于修订公司相关治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/601918_20250606_H5WD.pdf
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2025-06-06
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新集能源关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/601918_20250606_XO93.pdf
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2025-06-06
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新集能源十届二十四次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/601918_20250606_4FZA.pdf
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2025-06-04
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新集能源关于董事长离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/601918_20250604_DPJE.pdf
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2025-05-20
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新集能源关于独立董事任期届满的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/601918_20250520_4FVB.pdf
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2025-04-26
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新集能源十届二十三次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/601918_20250426_TW59.pdf
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2025-04-26
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新集能源2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/601918_20250426_APDW.pdf
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2025-04-19
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新集能源关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/601918_20250419_XU3S.pdf
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2025-04-09
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新集能源2025年第一季度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/601918_20250409_3BPE.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-26 |
拟披露季报 |
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2025-03-22
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新集能源与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业的关联交易执行情况公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/601918_20250322_YAXV.pdf
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2025-03-22
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新集能源关于2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/601918_20250322_5UCC.pdf
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2025-03-22
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新集能源关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/601918_20250322_6WJT.pdf
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2025-03-22
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新集能源与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易执行情况公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/601918_20250322_0653.pdf
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2025-03-22
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新集能源十届二十二次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/601918_20250322_DPO9.pdf
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2025-03-22
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新集能源关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/601918_20250322_7QL8.pdf
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2025-03-22
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新集能源2024年年度报告全文 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/601918_20250322_ZYT7.pdf
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2025-03-22
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新集能源十届十三次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/601918_20250322_DIA3.pdf
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2025-03-15
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新集能源关于参加中国中煤能源集团有限公司控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-15/601918_20250315_WU41.pdf
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2025-03-01
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新集能源关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-01/601918_20250301_Z2XA.pdf
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2025-02-21
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新集能源十届二十一次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-21/601918_20250221_6SL2.pdf
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2025-02-21
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新集能源2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-21/601918_20250221_BQO9.pdf
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2025-01-23
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新集能源关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/601918_20250123_1PC7.pdf
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2025-01-21
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新集能源关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-21/601918_20250121_J9QH.pdf
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