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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-06-03
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中国交建关于2024年年度股东会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-03/601800_20250603_L51E.pdf
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2025-05-31
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中国交建关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/601800_20250531_PGMB.pdf
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2025-05-31
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中国交建第五届董事会第四十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/601800_20250531_ZJY4.pdf
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2025-05-31
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中国交建第五届监事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/601800_20250531_985L.pdf
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2025-05-17
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司2024年度财务决算报告的议案
2 关于审议公司2024年度利润分配方案及2025年度预分红授权事项的议案
3 关于审议公司《董事会2024年度工作报告》的议案
4 关于审议公司《独立董事2024年度述职报告》的议案
5 关于审议公司《监事会2024年度工作报告》的议案
6 关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案
7 关于公司2025年度投资计划的议案
8 关于审议公司2025年度融资担保计划的议案
9 关于公司资产证券化业务计划的议案
10 关于取消公司监事会的议案
11 关于制定公司现金分红规划(2025-2027年度)的议案
12 关于修订《中国交通建设股份有限公司关联(连)交易管理办法》的议案
13 关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案
14 关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》的议案
15 关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
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2025-05-17
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中国交建关于召开2024年年度股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/601800_20250517_R7LP.pdf
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2025-05-17
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议公司2024年度财务决算报告的议案
2.00 关于审议公司2024年度利润分配方案及2025年度预分红授权事项的议案
3.00 关于审议公司《董事会2024年度工作报告》的议案
4.00 关于审议公司《独立董事2024年度述职报告》的议案
5.00 关于审议公司《监事会2024年度工作报告》的议案
6.00 关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案
7.00 关于公司2025年度投资计划的议案
8.00 关于审议公司2025年度融资担保计划的议案
9.00 关于公司资产证券化业务计划的议案
10.00 关于取消公司监事会的议案
11.00 关于制定公司现金分红规划（2025-2027年度）的议案
12.00 关于修订《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》的议案
13.00 关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案
14.00 关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》的议案
15.00 关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》的议案
16.00 关于回购公司A股股份方案的议案
16.01 回购股份的目的
16.02 回购股份的种类
16.03 回购股份的方式
16.04 回购股份的实施期限
16.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
16.06 本次回购股份的价格
16.07 回购资金来源
16.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
16.09 防范侵害债权人利益的相关安排
16.10 办理本次回购股份事宜的具体授权
17.00 关于公司2025年全面预算方案的议案 |
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2025-04-28
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中国交建第五届董事会第四十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-28
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中国交建 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-28
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中国交建2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/601800_20250428_20LI.pdf
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2025-04-24
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中国交建2025年一季报业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-24
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中国交建2025年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-22
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中国交建关于计划回购增持的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-22
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中国交建第五届董事会第四十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-19
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中国交建第五届董事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-03-28
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中国交建2024年年度末期利润分配及股息派发方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/601800_20250328_546N.pdf
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2025-03-28
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中国交建关于估值提升计划及市值管理方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/601800_20250328_13IH.pdf
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2025-03-28
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中国交建关于2025年度融资担保计划的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/601800_20250328_YC9F.pdf
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2025-03-28
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中国交建关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/601800_20250328_N9TU.pdf
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2025-03-28
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中国交建第五届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/601800_20250328_WC2O.pdf
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2025-03-28
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中国交建2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-03-28
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中国交建第五届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/601800_20250328_6YX9.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-29; 一次变更日期: 2025-04-28; 一次变更公告日期: 2025-04-17; |
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2025-03-25
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中国交建关于召开2024年年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/601800_20250325_YQH9.pdf
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2025-01-27
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中国交建2024年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-27/601800_20250127_U5JI.pdf
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2025-01-27
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中国交建第五届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-27/601800_20250127_7QM6.pdf
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2025-01-27
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中国交建第五届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-27/601800_20250127_2FF1.pdf
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2025-01-18
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中国交建关于公司副总裁辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-01-15
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2024年中期分红，10派1.400500000(含税)，税后10派1.400500000登记日 ，2025-01-21 |
登记日，分配方案 |
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