| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
|
2025-05-27
|
国机重装关于合计持股5%以上股东及其一致行动人减持股份结果的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/601399_20250527_WOS7.pdf
|
|
|
2025-05-17
|
国机重装2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/601399_20250517_X2M9.pdf
|
|
|
2025-05-10
|
国机重装关于董事会和监事会延期换届的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/601399_20250510_ROH4.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2024年度财务决算报告的议案
5 关于公司2024年度利润分配的议案
6 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计情况报告的议案 |
|
|
2025-04-23
|
国机重装关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/601399_20250423_EKGA.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
国机重装关于2024年计提资产减值准备及核销资产的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/601399_20250423_7RTY.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
国机重装关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/601399_20250423_ZQP1.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
国机重装第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/601399_20250423_R7J9.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
国机重装关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计情况报告的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/601399_20250423_17BE.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
国机重装2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/601399_20250423_LMWS.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
国机重装第五届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/601399_20250423_2Y3G.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
国机重装2024年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/601399_20250423_4PSY.pdf
|
|
|
2025-04-19
|
国机重装关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/601399_20250419_TM0F.pdf
|
|
|
2025-04-01
|
国机重装2025年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/601399_20250401_B7HJ.pdf
|
|
|
2025-03-27
|
拟披露季报 ，2025-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-03-19
|
国机重装关于柬埔寨上达岱抽水蓄能电站项目相关进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/601399_20250319_J5HW.pdf
|
|
|
2025-03-19
|
国机重装第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/601399_20250319_USKA.pdf
|
|
|
2025-03-08
|
国机重装关于“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/601399_20250308_TW71.pdf
|
|
|
2025-02-22
|
国机重装关于签署柬埔寨上达岱抽水蓄能电站项目相关协议的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-22/601399_20250222_IB48.pdf
|
|
|
2025-02-18
|
召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司董事、监事薪酬的议案
2.00 关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交易的议案
2.01 向国机财务公司申请综合授信额度
2.02 向农业银行申请综合授信额度
2.03 向中国银行申请综合授信额度
2.04 向工商银行申请综合授信额度
2.05 向建设银行申请综合授信额度
3.00 关于与农业银行、中国银行等签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
3.01 与农业银行签署《金融服务协议》
3.02 与中国银行签署《金融服务协议》
3.03 与工商银行签署《金融服务协议》
3.04 与建设银行签署《金融服务协议》
4 关于公司2025年度投资计划的议案 |
|
|
2025-02-18
|
国机重装关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-18/601399_20250218_W1FA.pdf
|
|
|
2025-02-18
|
国机重装关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-18/601399_20250218_JPMJ.pdf
|
|
|
2025-02-18
|
国机重装第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-18/601399_20250218_GS18.pdf
|
|
|
2025-02-18
|
国机重装关于与农业银行、中国银行等签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-18/601399_20250218_SAQ2.pdf
|
|
|
2025-02-18
|
国机重装第五届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-18/601399_20250218_DG0Y.pdf
|
|
| | | |
