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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-07-26
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西安陕鼓动力股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,委托理财,担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-26/601369_20250726_RKKL.pdf
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2025-07-09
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订的议案》
2 《关于公司取消监事会的议案》
3.00 《关于公司制定并修订相关治理制度的议案》
3.01 《关于修订的议案》
3.02 《关于修订的议案》
3.03 《关于修订的议案》
4 《关于公司2025年度购买理财产品的议案》
5 《关于公司取消为陕鼓动力(香港)有限公司银行借款提供担保的议案》
6.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
6.01 任矿 |
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2025-07-09
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西安陕鼓动力股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_NT9Z.pdf
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2025-07-09
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西安陕鼓动力股份有限公司关于制定并修订相关治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_QZAG.pdf
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2025-07-09
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西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_66G4.pdf
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2025-07-09
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西安陕鼓动力股份有限公司关于2025年度购买理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_XEKU.pdf
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2025-07-09
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西安陕鼓动力股份有限公司关于取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_70VF.pdf
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2025-07-09
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西安陕鼓动力股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_J5HT.pdf
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2025-07-09
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西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_XAUG.pdf
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2025-07-09
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西安陕鼓动力股份有限公司关于取消监事会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_4U40.pdf
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2025-07-05
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2024年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000000登记日 ，2025-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2025-07-05
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2024年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000000除权日 ，2025-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-07-05
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2024年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000000红利发放日 ，2025-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-07-05
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西安陕鼓动力股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-05/601369_20250705_EMY0.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-23 |
拟披露中报 |
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2025-06-24
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西安陕鼓动力股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁暨上市公告 |
上交所公告，其它 |
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西安陕鼓动力股份有限公司本次股票上市流通总数为14,428,754股；上市流通日期为2025年6月27日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/601369_20250624_OYZ0.pdf
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2025-06-13
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西安陕鼓动力股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/601369_20250613_17MX.pdf
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2025-06-11
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西安陕鼓动力股份有限公司关于公司董事长辞职及副董事长代行董事长职责的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/601369_20250611_IGUG.pdf
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2025-05-21
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西安陕鼓动力股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/601369_20250521_6T1F.pdf
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2025-04-30
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西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/601369_20250430_I7RJ.pdf
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2025-04-30
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西安陕鼓动力股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/601369_20250430_2DU9.pdf
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2025-04-18
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2024年年度报告的议案》
3 《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
4 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5 《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》
7 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
8 《关于公司2024年度财务预算完成情况的议案》
9 《关于公司2025年度财务预算草案的议案》
10 《关于公司2025年度日常关联交易的议案》
11 《关于公司2025年度资产投资项目计划的议案》
12 《关于公司申请应收账款保理业务额度暨关联交易的议案》
13 《关于公司全资子公司长青租赁申请借款额度的议案》
14 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 |
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2025-04-18
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西安陕鼓动力股份有限公司2024年年度报告全文 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/601369_20250418_EP55.pdf
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2025-04-18
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西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/601369_20250418_M6LR.pdf
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2025-04-18
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西安陕鼓动力股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/601369_20250418_4PEG.pdf
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2025-04-18
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西安陕鼓动力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/601369_20250418_8IM7.pdf
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2025-04-18
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西安陕鼓动力股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/601369_20250418_L2HW.pdf
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2025-04-18
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西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/601369_20250418_4WO8.pdf
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