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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-06-05
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 中信金属股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
1.01 取消监事会并修订《中信金属股份有限公司章程》
1.02 修订《中信金属股份有限公司股东大会议事规则》
1.03 修订《中信金属股份有限公司董事会议事规则》
2.00 中信金属股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等五项公司治理制度的议案
2.01 修订《中信金属股份有限公司独立董事工作制度》
2.02 修订《中信金属股份有限公司关联交易管理制度》
2.03 修订《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》
2.04 修订《中信金属股份有限公司对外担保管理制度》
2.05 修订《中信金属股份有限公司对外投资管理制度》
3 中信金属股份有限公司关于续聘信永中和担任公司2025年度审计机构的议案 |
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2025-06-05
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中信金属股份有限公司关于续聘信永中和担任公司2025年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/601061_20250605_4J37.pdf
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2025-06-05
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中信金属股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/601061_20250605_HDZT.pdf
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2025-06-05
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中信金属股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/601061_20250605_8CUA.pdf
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2025-06-05
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中信金属股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/601061_20250605_9AYD.pdf
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2025-06-05
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中信金属股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/601061_20250605_PTGK.pdf
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2025-05-30
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中信金属股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专用账户并签订募集资金专户存储监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/601061_20250530_ACMR.pdf
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2025-05-28
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中信金属股份有限公司关于参股公司艾芬豪矿业旗下卡莫阿-卡库拉铜矿暂停部分井下采矿的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-28/601061_20250528_QDJN.pdf
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2025-05-24
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中信金属股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/601061_20250524_JKV2.pdf
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2025-04-30
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中信金属股份有限公司关于2024年度暨2025第一季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/601061_20250430_ZQ0I.pdf
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2025-04-26
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中信金属股份有限公司关于公司及子公司间提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/601061_20250426_U0LO.pdf
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中信金属股份有限公司关于《2024年年度报告》及摘要的议案
2 中信金属股份有限公司关于《2024年度董事会工作报告》的议案
3 中信金属股份有限公司关于《2024年度监事会工作报告》的议案
4 中信金属股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案
5 中信金属股份有限公司关于董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案
6 中信金属股份有限公司关于监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案
7 中信金属股份有限公司关于《2024年度财务决算报告》的议案
8 中信金属股份有限公司关于《2025年度财务预算报告》的议案
9 中信金属股份有限公司关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案 |
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2025-04-25
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中信金属股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601061_20250425_HSZU.pdf
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2025-04-25
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中信金属股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601061_20250425_XVS9.pdf
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2025-04-25
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中信金属股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601061_20250425_MBZF.pdf
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2025-04-25
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中信金属股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601061_20250425_9KAA.pdf
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2025-04-19
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中信金属股份有限公司关于召开2024年度暨2025第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/601061_20250419_RJNU.pdf
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2025-03-27
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中信金属股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/601061_20250327_330F.pdf
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2025-03-27
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中信金属股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/601061_20250327_IF48.pdf
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2025-03-27
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中信金属股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/601061_20250327_Q6EE.pdf
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2025-03-27
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中信金属股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/601061_20250327_J7ZT.pdf
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2025-03-27
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中信金属股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/601061_20250327_AJGN.pdf
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2025-03-27
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中信金属股份有限公司关于独立董事辞职暨提名独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/601061_20250327_XM0Q.pdf
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2025-03-27
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中信金属股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/601061_20250327_ZDDV.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-03-15
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中信金属股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-15/601061_20250315_DWYE.pdf
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2025-03-11
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中信金属股份有限公司关于参股公司审计评税进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/601061_20250311_LTYB.pdf
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2025-02-27
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 中信金属股份有限公司关于开展2025年度货币类衍生品套期保值业务的议案
2 中信金属股份有限公司关于开展2025年度商品套期保值业务的议案 |
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2025-02-27
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中信金属股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/601061_20250227_AHWG.pdf
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2025-02-27
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中信金属股份有限公司关于开展2025年度货币类衍生品套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/601061_20250227_M3CD.pdf
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2025-02-27
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中信金属股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/601061_20250227_6C4T.pdf
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2025-02-27
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中信金属股份有限公司关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向其提供借款以实施募投项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/601061_20250227_20A8.pdf
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2025-02-27
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中信金属股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/601061_20250227_VDI6.pdf
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2025-02-27
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中信金属股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/601061_20250227_QBHB.pdf
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