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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-07-26
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司部分治理制度的议案 |
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2025-07-26
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上海海欣集团股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订和新增部分治理制度的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-26/600851_20250726_T88O.pdf
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2025-07-26
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上海海欣集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-26/600851_20250726_UKX4.pdf
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2025-07-26
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上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-26/600851_20250726_V6E0.pdf
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2025-07-22
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2024年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000000登记日 ，2025-07-28 |
登记日，分配方案 |
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2025-07-22
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2024年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000000除权日 ，2025-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-07-22
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2024年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000000红利发放日 ，2025-07-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-07-22
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上海海欣集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-22/600851_20250722_LDG5.pdf
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2025-07-15
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上海海欣集团股份有限公司关于投资产业基金项目的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/600851_20250715_M2TV.pdf
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2025-06-28
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上海海欣集团股份有限公司关于转让上海海欣医药股份有限公司股权的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600851_20250628_LC56.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-27 |
拟披露中报 |
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2025-06-20
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上海海欣集团股份有限公司关于投资产业基金项目的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-20/600851_20250620_TME7.pdf
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2025-06-19
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上海海欣集团股份有限公司2024 年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/600851_20250619_2KTC.pdf
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2025-06-17
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上海海欣集团股份有限公司关于公司监事会主席辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/600851_20250617_GU9I.pdf
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2025-05-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2024年年度报告全文及摘要
2 公司2024年度董事会工作报告
3 公司2024年度监事会工作报告
4 公司2024年度财务决算报告
5 公司2024年度利润分配方案
6 公司2025年度担保计划
7 关于续聘公司2025年度财务报告审计机构的议案
8 关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案
9 关于公司2024年度董事薪酬的议案
10 关于公司2024年度监事薪酬的议案 |
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2025-05-28
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上海海欣集团股份有限公司2024年年度股东大会会议通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-28/600851_20250528_MKD5.pdf
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2025-05-08
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上海海欣集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/600851_20250508_SEV2.pdf
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2025-04-30
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上海海欣集团股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600851_20250430_ASP8.pdf |
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2025-04-19
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上海海欣集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600851_20250419_JFI2.pdf
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2025-04-19
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上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600851_20250419_VPWE.pdf
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2025-04-19
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上海海欣集团股份有限公司委托理财公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600851_20250419_5XL0.pdf
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2025-04-19
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上海海欣集团股份有限公司关于2025年度担保计划的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600851_20250419_DW10.pdf
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2025-04-19
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上海海欣集团股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600851_20250419_54NG.pdf
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2025-04-19
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上海海欣集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600851_20250419_RFOI.pdf
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2025-04-19
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上海海欣集团股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600851_20250419_47WX.pdf
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2025-04-19
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上海海欣集团股份有限公司关于参加“2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600851_20250419_3I19.pdf
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