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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-05-19
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新国脉数字文化股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-19/600640_20250519_OT12.pdf
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2025-05-13
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司2024年度财务决算的议案
4 关于公司2024年度利润分配的议案
5 关于公司2025年度财务预算及资本性投资计划的议案
6 关于公司2025年度日常关联交易的议案
7 关于公司申请银行综合授信额度的议案
8 关于聘请信永中和会计师事务所为公司2025年度财务审计机构的议案
9 关于《公司2024年年度报告》的议案
10 关于利用自有闲置资金购买银行结构性存款产品的议案
11 关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的议案
12 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案
13 选举赵昱锋先生为公司第十一届董事会董事 |
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2025-05-13
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新国脉数字文化股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/600640_20250513_1UP3.pdf
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2025-05-13
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新国脉数字文化股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/600640_20250513_0OG4.pdf
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2025-05-13
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新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/600640_20250513_JDOU.pdf
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2025-05-13
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新国脉数字文化股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/600640_20250513_Q3R5.pdf
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2025-05-13
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新国脉数字文化股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/600640_20250513_YE7F.pdf
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2025-05-08
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新国脉数字文化股份有限公司关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/600640_20250508_QEFE.pdf
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2025-05-08
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新国脉数字文化股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/600640_20250508_VOAP.pdf
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2025-04-26
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新国脉数字文化股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600640_20250426_UODV.pdf
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2025-04-26
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新国脉数字文化股份有限公司关于2024年第四季度计提减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600640_20250426_37SV.pdf
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2025-04-26
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新国脉数字文化股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600640_20250426_RFSF.pdf
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2025-04-26
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新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600640_20250426_UCX4.pdf
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2025-04-26
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新国脉数字文化股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600640_20250426_IDX9.pdf
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2025-04-26
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新国脉数字文化股份有限公司2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600640_20250426_RIUC.pdf
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2025-04-26
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新国脉数字文化股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600640_20250426_RZP4.pdf
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2025-04-26
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新国脉数字文化股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600640_20250426_2FMT.pdf
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2025-04-26
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新国脉数字文化股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600640_20250426_6LZT.pdf
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2025-04-09
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新国脉数字文化股份有限公司关于控股股东自愿承诺不减持公司股份等事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600640_20250409_R2NA.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-26 |
拟披露季报 |
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2025-02-28
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新国脉数字文化股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/600640_20250228_2NW5.pdf
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2024-12-28
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新国脉数字文化股份有限公司2024年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/600640_20241228_B2Q8.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-26 |
拟披露年报 |
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2024-12-12
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
2 关于修订《新国脉数字文化股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 |
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2024-12-12
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新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600640_20241212_CRAX.pdf
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