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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-06-04
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年度财务决算暨2025年度财务预算报告
4 关于2024年度利润分配的议案
5 2024年年度报告及摘要
6 关于续聘2025年度报告审计会计师事务所的议案
7 关于续聘2025年度内部控制报告审计会计师事务所的议案
8 关于公司2025年至2026年资金管理的议案
9 关于公司2025年至2026年拟开展金融衍生品业务的议案
10 关于公司为下属企业提供2025年至2026年担保预计的议案
11 关于兑现2024年度经营者薪酬考核的议案
12 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
13 关于修订《股东会议事规则》的议案(原《股东大会议事规则》)
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
16 关于修订《独立董事制度》的议案
17 关于修订《募集资金管理办法》的议案
18 关于制定《董事离职管理制度》的议案
19.00 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案
19.01 选举陆志军先生为公司第十二届董事会非独立董事
19.02 选举李捷先生为公司第十二届董事会非独立董事
19.03 选举曾玮女士为公司第十二届董事会非独立董事
19.04 选举董方先生为公司第十二届董事会非独立董事
19.05 选举胡楠女士为公司第十二届董事会非独立董事
20.00 关于选举第十二届董事会独立董事的议案
20.01 选举郭辉先生为公司第十二届董事会独立董事
20.02 选举邓小洋先生为公司第十二届董事会独立董事
20.03 选举张磊先生为公司第十二届董事会独立董事 |
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2025-06-04
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申达股份关于公司为下属企业提供2025年至2026年担保预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/600626_20250604_C7HE.pdf
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2025-06-04
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申达股份关于公司2025年至2026年开展金融衍生品业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/600626_20250604_P0T5.pdf
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2025-06-04
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申达股份关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/600626_20250604_3SZO.pdf
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2025-06-04
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申达股份关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/600626_20250604_KMMW.pdf
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2025-06-04
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申达股份第十一届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/600626_20250604_5QAE.pdf
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2025-06-04
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申达股份第十一届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/600626_20250604_H53N.pdf
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2025-06-04
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申达股份关于公司2025年至2026年资金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/600626_20250604_F64W.pdf
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2025-06-04
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申达股份关于选举职工董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/600626_20250604_HESP.pdf
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2025-05-28
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申达股份2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-28/600626_20250528_EI6H.pdf
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2025-05-15
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国泰海通证券股份有限公司关于上海申达股份有限公司2022年向特定对象发行股票并上市之保荐总结报告书 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/600626_20250515_L9FU.pdf
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2025-05-08
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国泰海通证券股份有限公司关于上海申达股份有限公司2024年度持续督导工作现场检查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/600626_20250508_41GW.pdf
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2025-05-08
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国泰海通证券股份有限公司关于上海申达股份有限公司2024年度持续督导年度报告书 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/600626_20250508_3DN4.pdf
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2025-04-29
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申达股份关于计提资产减值准备公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600626_20250429_RH4A.pdf
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2025-04-29
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申达股份关于2024年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600626_20250429_0CDQ.pdf
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2025-04-29
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申达股份2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600626_20250429_MSJB.pdf
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2025-04-29
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申达股份第十一届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600626_20250429_NYQ5.pdf
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2025-04-29
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申达股份关于续聘会计师事务所公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600626_20250429_7BL2.pdf
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2025-04-29
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申达股份第十一届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600626_20250429_2AZI.pdf
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2025-04-29
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申达股份2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600626_20250429_GIIE.pdf
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2025-04-15
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申达股份关于控股子公司破产清算的完成公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/600626_20250415_GRLM.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-08
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申达股份第十一届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/600626_20250308_J9T5.pdf
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2025-03-08
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申达股份关于全资子公司Auria Solutions Ltd.2025年新项目投资计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/600626_20250308_F139.pdf
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2025-01-24
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申达股份2024年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-24/600626_20250124_AOHY.pdf
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2025-01-23
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申达股份关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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上海申达股份有限公司本次股票上市流通总数为255,687,394股；上市流通日期为2025年2月5日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/600626_20250123_8ECQ.pdf
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2025-01-10
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申达股份2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-10/600626_20250110_4F7Q.pdf
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2025-01-08
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申达股份关于逐级对全资子公司Auria Solutions Ltd.增资及Auria对其四家全资子公司增资的完成公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-08/600626_20250108_NZDX.pdf
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2024-12-28
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申达股份2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/600626_20241228_EF9Y.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-29 |
拟披露年报 |
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