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备忘事项 |
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2025-07-22
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
1.01 卧龙电气驱动集团股份有限公司章程
1.02 卧龙电气驱动集团股份有限公司股东会议事规则
1.03 卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则
2.00 关于修订公司内部治理制度的议案
2.01 卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度
2.02 卧龙电气驱动集团股份有限公司募集资金管理制度
2.03 卧龙电气驱动集团股份有限公司关联交易管理制度
2.04 卧龙电气驱动集团股份有限公司对外担保管理制度
2.05 卧龙电气驱动集团股份有限公司对外投资管理制度
3 关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
4.00 关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
4.01 上市地点
4.02 发行股票的种类和面值
4.03 发行及上市时间
4.04 发行对象
4.05 发行方式
4.06 发行规模
4.07 定价方式
4.08 发售原则
5 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
6 关于发行H股股票募集资金使用计划的议案
7 关于本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案
8 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案
9 关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案
10 关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案
11 关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案
12 关于增选公司独立董事的议案
13 关于确定公司董事角色的议案
14.00 关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程》及相关议事规则(H股上市后适用)的议案
14.01 《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》(草案)(H股上市后适用)
14.02 《卧龙电气驱动集团股份有限公司股东会议事规则》(草案)(H股上市后适用)
14.03 《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则》(草案)(H股上市后适用)
15.00 关于就公司发行H股股票并上市修订和制定公司相关制度(H股上市后适用)的议案
15.01 卧龙电气驱动集团股份有限公司关联交易管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)
15.02 卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度(草案)(H股发行并上市后适用)
15.03 卧龙电气驱动集团股份有限公司募集资金管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)
15.04 卧龙电气驱动集团股份有限公司对外担保管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)
16.00 关于补选公司董事的议案
16.01 补选马亚军先生为公司第九届董事会董事
16.02 补选李迎刚先生为公司第九届董事会董事 |
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2025-07-22
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卧龙电驱关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-22/600580_20250722_SZ01.pdf
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2025-07-22
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卧龙电驱关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程》及相关议事规则(H股上市后适用)的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-22/600580_20250722_3PFL.pdf
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2025-07-22
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卧龙电驱关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-22/600580_20250722_4YNS.pdf
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2025-07-22
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卧龙电驱九届十七次临时董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-22/600580_20250722_BXO0.pdf
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2025-07-22
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卧龙电驱关于增选公司独立董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-22/600580_20250722_F9LE.pdf
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2025-07-22
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卧龙电驱九届十五次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-22/600580_20250722_2JWL.pdf
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2025-07-15
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卧龙电驱关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/600580_20250715_8DYZ.pdf
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2025-07-15
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卧龙电驱关于选举职工董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/600580_20250715_6RQY.pdf
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2025-07-15
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卧龙电驱九届十四次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/600580_20250715_4CMM.pdf
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2025-07-15
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卧龙电驱关于修订公司内部治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/600580_20250715_D3JZ.pdf
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2025-07-15
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卧龙电驱九届十六次临时董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/600580_20250715_0MYF.pdf
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2025-07-15
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卧龙电驱关于公司董事、高级管理人员离任暨补选公司董事、聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/600580_20250715_KB84.pdf
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2025-06-28
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卧龙电驱关于第一大股东部分股份质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600580_20250628_BTRF.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-12 |
拟披露中报 |
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2025-06-25
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卧龙电驱关于董事、高级管理人员减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-25/600580_20250625_FZTV.pdf
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2025-06-20
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2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日 ，2025-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-20
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2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日 ，2025-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-20
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2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日 ，2025-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-06-20
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2024年年度转增，10转增2登记日 ，2025-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-20
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2024年年度转增，10转增2除权日 ，2025-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-20
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2024年年度转增，10转增2转增上市日 ，2025-06-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2025-06-20
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卧龙电驱2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-20/600580_20250620_8JX6.pdf
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2025-06-19
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关于筹划公司在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/600580_20250619_C2LO.pdf
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2025-05-28
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卧龙电驱关于为控股股东提供担保暨签订反担保合同的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-28/600580_20250528_8VBX.pdf
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2025-05-20
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卧龙电驱2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/600580_20250520_ONGF.pdf
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