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备忘事项 |
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2025-06-06
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年度报告及年报摘要
4 2024年度财务决算报告
5 2025年度财务预算报告
6 2024年度利润分配预案
7 关于2025年度日常关联交易预计的议案
8 关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
9 关于申请综合授信的议案
10 关于续聘2025年度会计师事务所的议案
11 未来三年(2025-2027年)股东回报规划
12 关于2025年中期分红安排的议案
13 关于修订《公司章程》暨取消监事会并废止相关议事规则的议案
14 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
15 关于修订《独立董事制度》的议案
16 关于修订《关联交易准则》的议案
17.00 关于选举董事的议案
17.01 邢永刚
17.02 祝林 |
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2025-06-06
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关于董事退休离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/600420_20250606_PJ1Y.pdf
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2025-06-06
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/600420_20250606_1PA2.pdf
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2025-06-06
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第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/600420_20250606_QFV6.pdf
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2025-06-06
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关于修订《公司章程》暨取消监事会并废止相关议事规则的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/600420_20250606_P91Q.pdf
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2025-06-06
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/600420_20250606_16DM.pdf
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2025-06-05
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关于药品通过仿制药一致性评价的自愿性信息披露公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/600420_20250605_KE7W.pdf
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2025-06-05
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关于全资子公司获得药品注册证书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/600420_20250605_B1Y7.pdf
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2025-05-29
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关于控股子公司获得药品补充申请批准通知书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-29/600420_20250529_POYZ.pdf
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2025-05-22
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关于全资子公司获得药品注册证书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/600420_20250522_OWYN.pdf
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2025-05-14
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关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的自愿性信息披露公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/600420_20250514_Y2LH.pdf
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2025-05-09
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关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/600420_20250509_EH8C.pdf
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2025-04-29
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关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的自愿性信息披露公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600420_20250429_J6IZ.pdf
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2025-04-29
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2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600420_20250429_SON4.pdf
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2025-04-23
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关于下属子公司获得药品注册证书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/600420_20250423_X2UE.pdf
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2025-04-19
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关于为下属公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600420_20250419_J9RY.pdf
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2025-04-16
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关于控股子公司药品通过仿制药一致性评价的自愿性信息披露公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600420_20250416_J4X4.pdf
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2025-04-10
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关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的自愿性信息披露公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600420_20250410_0Z68.pdf
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2025-04-09
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关于全资孙公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600420_20250409_S1P6.pdf
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2025-04-09
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中信证券股份有限公司关于上海现代制药股份有限公司2024年度持续督导报告书 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600420_20250409_5AFT.pdf
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2025-03-28
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关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600420_20250328_DVII.pdf
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2025-03-28
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未来三年（2025-2027年）股东回报规划 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600420_20250328_0TV1.pdf
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2025-03-28
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2024年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600420_20250328_HMX6.pdf
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2025-03-28
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关于继续为下属公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600420_20250328_L7GY.pdf
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2025-03-28
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关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的自愿性信息披露公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600420_20250328_6Q2W.pdf
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2025-03-28
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关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600420_20250328_AF94.pdf
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2025-03-28
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关于续聘2025年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600420_20250328_P316.pdf
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2025-03-28
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2024年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600420_20250328_ZXB2.pdf
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2025-03-28
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关于2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600420_20250328_G195.pdf
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2025-03-28
|
关于申请综合授信的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600420_20250328_21LS.pdf
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