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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-06-07
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名于子洲为第五届董事会非独立董事候选人
1.02 提名董晓红为第五届董事会非独立董事候选人
1.03 提名史永兵为第五届董事会非独立董事候选人
1.04 提名郝斌为第五届董事会非独立董事候选人
1.05 提名林清为第五届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名徐高彦为第五届董事会独立董事候选人
2.02 提名杨伟才为第五届董事会独立董事候选人
2.03 提名梁莲花为第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于变更公司注册资本并修订议案》
4.00 《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》
4.01 《关于修订的议案》
4.02 《关于修订的议案》
4.03 《关于修订的议案》
4.04 《关于修订的议案》
4.05 《关于修订的议案》
4.06 《关于修订的议案》
5.00 《关于子公司投资建设年产35,000吨烷基糖苷扩建项目的议案》 |
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2025-06-04
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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晨化股份现发布 |
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2025-05-23
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关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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晨化股份现发布 |
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2025-05-22
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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晨化股份现发布 |
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2025-05-17
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关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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晨化股份现发布 |
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2025-05-16
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回购报告书 |
深交所公告，回购 |
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晨化股份现发布 |
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2025-05-10
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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晨化股份现发布 |
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2025-04-22
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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晨化股份现发布 |
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2025-04-18
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年度财务决算的议案》
4.00 《关于公司2025年度财务预算的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
7.00 《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》
10.00 《关于回购公司股份方案的议案》
10.01 回购股份的目的
10.02 回购股份符合相关条件
10.03 回购股份的方式、价格区间
10.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
10.05 回购股份的资金来源
10.06 回购股份的实施期限
11.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》 |
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2025-04-18
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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晨化股份现发布 |
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2025-04-18
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年度财务决算的议案》
4.00 《关于公司2025年度财务预算的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
7.00 《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》
10.00 《关于回购公司股份方案的议案》
10.01 回购股份的目的
10.02 回购股份符合相关条件
10.03 回购股份的方式、价格区间
10.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
10.05 回购股份的资金来源
10.06 回购股份的实施期限
11.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-18 |
拟披露季报 |
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2025-03-26
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关于股东减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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晨化股份现发布 |
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2025-03-11
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关于获得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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晨化股份现发布 |
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2025-03-08
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关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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晨化股份现发布 |
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2025-02-22
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关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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晨化股份现发布 |
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2025-02-19
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2024年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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晨化股份现发布 |
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2025-02-12
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关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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晨化股份现发布 |
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2025-01-18
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2024年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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晨化股份现发布 |
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2025-01-11
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关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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晨化股份现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-18 |
拟披露年报 |
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2024-12-27
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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晨化股份现发布 |
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2024-12-25
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关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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晨化股份现发布 |
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2024-12-09
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关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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晨化股份现发布 |
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2024-12-02
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关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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晨化股份现发布 |
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2024-11-28
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关于全资子公司获得《江苏省投资项目备案证》的公告 |
深交所公告，其它 |
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晨化股份现发布 |
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2024-11-26
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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晨化股份现发布 |
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2024-11-13
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关于股东减持计划期限届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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晨化股份现发布 |
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2024-11-09
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关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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晨化股份现发布 |
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2024-10-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理实施2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
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2024-10-26
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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晨化股份现发布 |
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2024-10-18
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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晨化股份现发布 |
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2024-09-30
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关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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晨化股份现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-18 |
拟披露季报 |
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