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公告日期	备忘事项	事件类型
2025-07-15	2025年半年度业绩预告	深交所公告，业绩预测
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2025-07-02	拟披露中报 ，2025-08-22	拟披露中报
2025-06-28	第五届董事会第四次会议决议公告	深交所公告，其它
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2025-05-16	2024年年度股东大会决议公告	深交所公告，财务指标,分配方案,担保(或解除),借款,委托理财,回购
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2025-05-13	关于召开2024年年度股东大会的提示性公告	深交所公告，日期变动
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2025-05-07	关于为子公司提供担保事项的进展公告	深交所公告，担保(或解除)
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2025-04-25	召开2024年度股东大会 ，2025-05-15	召开股东大会，年度股东大会
1.00 《关于计提资产减值准备的议案》 2.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 3.00 《关于的议案》 4.00 《关于的议案》 5.00 《关于的议案》 6.00 《关于及其摘要的议案》 7.00 《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 8.00 《关于开展票据池业务的议案》 9.00 《关于提供财务资助的议案》 10.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 11.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 12.00 《关于2024年度董事薪酬执行情况的议案》(需逐项表决) 12.01 《关于2024年度董事长王娟女士的薪酬执行情况》 12.02 《关于2024年度董事韩惠明先生的薪酬执行情况》 12.03 《关于2024年度董事周燕飞先生的薪酬执行情况》 12.04 《关于2024年度离任独立董事夏海力先生的薪酬执行情况》 12.05 《关于2024年度独立董事张瑞稳先生的薪酬执行情况》 12.06 《关于2024年度独立董事徐华滨先生的薪酬执行情况》 13.00 《关于2024年度监事薪酬执行情况的议案》(需逐项表决) 13.01 《关于2024年度监事会主席汤新华先生的薪酬执行情况》 13.02 《关于2024年度监事欧化海先生的薪酬执行情况》 13.03 《关于2024年度监事鲁良恩先生的薪酬执行情况》 14.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 15.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 16.00 《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》 17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
2025-04-25	关于2024年度利润分配预案的公告	深交所公告，分配方案
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2025-04-01	拟披露季报 ，2025-04-25	拟披露季报
2025-01-24	关于回购股份实施完毕的公告	深交所公告，股本变动,回购
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2025-01-23	2025年第一次临时股东大会决议公告	深交所公告，关联交易
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2025-01-18	关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告	深交所公告，日期变动
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2025-01-07	召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-22	召开股东大会，临时股东大会
1.00 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
2025-01-07	关于召开2025年第一次临时股东大会的通知	深交所公告，日期变动
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2025-01-02	关于回购股份的进展公告	深交所公告，回购
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2024-12-31	拟披露年报 ，2025-04-25	拟披露年报
2024-12-02	关于回购股份的进展公告	深交所公告，回购
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2024-11-26	2024年第二次临时股东大会决议公告	深交所公告，其它
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2024-11-21	关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告	深交所公告，日期变动
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2024-11-09	召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-25	召开股东大会，临时股东大会
1.00 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》 1.01 《关于选举王娟为公司第五届董事会非独立董事的议案》 1.02 《关于选举韩惠明为公司第五届董事会非独立董事的议案》 1.03 《关于选举周燕飞为公司第五届董事会非独立董事的议案》 2.00 《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》 2.01 《关于选举张瑞稳为公司第五届董事会独立董事的议案》 2.02 《关于选举徐华滨为公司第五届董事会独立董事的议案》 3.00 《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》 3.01 《关于选举欧化海为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 3.02 《关于选举鲁良恩为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
2024-11-09	第四届董事会第二十次会议决议公告	深交所公告，其它
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2024-11-04	关于回购股份的进展公告	深交所公告，回购
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2024-11-02	关于为子公司提供担保事项的进展公告	深交所公告，担保(或解除)
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2024-10-31	2024年三季度报告	刊登季报
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2024-10-24	关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告	深交所公告，股本变动
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2024-10-10	关于回购股份的进展公告	深交所公告，回购
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2024-09-30	拟披露季报 ，2024-10-31	拟披露季报
2024-09-23	第四届董事会第十七次会议决议公告	深交所公告，其它
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2024-09-05	关于回购股份的进展公告	深交所公告，回购
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2024-09-04	2024年第一次临时股东大会决议公告	深交所公告，其它
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2024-08-30	监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明	深交所公告，其它
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2024-08-29	2024年半年度报告	刊登中报
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2024-08-21	关于为子公司提供担保事项的进展公告	深交所公告，担保(或解除)
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