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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-07-24
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2025年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天赐材料现发布 |
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2025-07-18
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关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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天赐材料现发布 |
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2025-07-17
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关于与楚能新能源签订生产材料采购合作协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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天赐材料现发布 |
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2025-07-10
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关于诉讼的进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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天赐材料现发布 |
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2025-07-09
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关于完成工商变更登记及章程备案的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天赐材料现发布 |
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2025-07-08
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01 上市地点
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行及上市时间
2.04 发行方式
2.05 发行规模
2.06 定价方式
2.07 发行对象
2.08 发售原则
3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4.00 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
5.00 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
8.00 《关于修订H股股票发行上市后生效的及相关议事规则(草案)的议案》
9.00 《关于审议公司本次H股股票发行上市后适用的内部治理制度的议案》
9.01 《广州天赐高新材料股份有限公司关联(连)交易管理制度(草案)》
9.02 《广州天赐高新材料股份有限公司对外担保管理制度(草案)》
9.03 《广州天赐高新材料股份有限公司投资决策管理制度(草案)》
9.04 《广州天赐高新材料股份有限公司募集资金管理制度(草案)》
9.05 《广州天赐高新材料股份有限公司独立董事议事规则(草案)》
10.00 《关于确定公司董事角色的议案》
11.00 《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》
12.00 《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》 |
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2025-07-08
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关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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天赐材料现发布 |
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2025-07-04
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关于为子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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天赐材料现发布 |
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2025-07-03
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关于公司提起诉讼的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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天赐材料现发布 |
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2025-07-02
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关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告，其它 |
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天赐材料现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-19 |
拟披露中报 |
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2025-06-28
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国投证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托事务管理报告（2024年度） |
深交所公告，其它 |
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天赐材料现发布 |
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2025-06-24
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广州天赐高新材料股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告 |
深交所公告，其它 |
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天赐材料现发布 |
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2025-06-12
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关于为子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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天赐材料现发布 |
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2025-05-20
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国投证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司可转换公司债券转股价格调整的临时受托管理事务报告(2025年度第二次） |
深交所公告，其它 |
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天赐材料现发布 |
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2025-05-15
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日 ，2025-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-15
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日 ，2025-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-15
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日 ，2025-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-15
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日 ，2025-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-15
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日 ，2025-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-15
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日 ，2025-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-15
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2024年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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天赐材料现发布 |
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2025-05-13
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关于天赐转债暂停转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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天赐材料现发布 |
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2025-05-09
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2024年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,担保(或解除),基本资料变动 |
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天赐材料现发布 |
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2025-04-30
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关于召开2024年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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天赐材料现发布 |
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2025-04-23
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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天赐材料现发布 |
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2025-04-15
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2024年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于审议公司2024年度审计报告的议案》
5.00 《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
8.00 《关于2025年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9.00 《关于2025年度向子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于变更注册资本并修订的议案》
11.00 《关于开展2025年度期货和衍生品业务的议案》
12.00 《关于制定的议案》 |
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2025-04-15
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2024年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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天赐材料现发布 |
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2025-04-02
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关于回购公司股份结果暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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天赐材料现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-23 |
拟披露季报 |
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2025-03-08
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2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天赐材料现发布 |
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2025-03-04
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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天赐材料现发布 |
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