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备忘事项 |
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2025-07-22
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 提案2逐项审议《关于云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案本次发行股份购买资产的具体方案
2.02 本次发行股份购买资产的具体方案-交易对方
2.03 本次发行股份购买资产的具体方案-标的资产
2.04 本次发行股份购买资产的具体方案-交易价格及定价依据
2.05 本次发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类和面值
2.06 本次发行股份购买资产的具体方案-发行对象及发行方式
2.07 本次发行股份购买资产的具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格
2.08 本次发行股份购买资产的具体方案-发行数量
2.09 本次发行股份购买资产的具体方案-上市地点
2.10 本次发行股份购买资产的具体方案-锁定期安排
2.11 本次发行股份购买资产的具体方案-过渡期间损益安排
2.12 本次发行股份购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排
2.13 本次发行股份购买资产的具体方案-业绩承诺及补偿安排本次募集配套资金的具体方案
2.14 本次募集配套资金的具体方案-发行股份的种类和面值
2.15 本次募集配套资金的具体方案-发行对象
2.16 本次募集配套资金的具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格
2.17 本次募集配套资金的具体方案-认购数量和募集配套资金总额
2.18 本次募集配套资金的具体方案-上市地点
2.19 本次募集配套资金的具体方案-锁定期安排
2.20 本次募集配套资金的具体方案-募集配套资金的用途
2.21 本次募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排
2.22 本次交易的决议有效期
3.00 提案3审议《关于及其摘要的议案》
4.00 提案4审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5.00 提案5审议《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》
6.00 提案6审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》
7.00 提案7审议《关于本次交易符合第四条规定的议案》
8.00 提案8审议《关于本次交易符合第十一条及第四十三条规定的议案》
9.00 提案9审议《关于本次交易相关主体不存在第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10.00 提案10审议《关于本次交易符合理办法>第十一条规定的议案》
11.00 提案11审议《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》
12.00 提案12审议《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》
13.00 提案13审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》
14.00 提案14审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
15.00 提案15审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.00 提案16审议《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
17.00 提案17审议《关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案》
18.00 提案18审议《关于提请股东会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
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2025-07-22
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关于召开2025年第三次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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云南铜业现发布 |
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2025-07-19
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关于参股公司存续分立完成工商变更登记暨关联交易进展公告 |
深交所公告，关联交易,基本资料变动 |
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云南铜业现发布 |
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2025-07-17
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关于2025年度第一期中期票据发行结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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云南铜业现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-26 |
拟披露中报 |
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2025-06-24
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关于向子公司提供财务资助暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,借款 |
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云南铜业现发布 |
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2025-06-23
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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云南铜业现发布 |
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2025-06-14
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2025年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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云南铜业现发布 |
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2025-05-29
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1审议《云南铜业股份有限公司关于取消公司监事会并修订的议案》
2.00 提案2审议《云南铜业股份有限公司关于修订的议案》
3.00 提案3审议《云南铜业股份有限公司关于修订的议案》
4.00 提案4审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
4.01 《选举孔德颂先生为公司第十届董事会非独立董事》
4.02 《选举孙成余先生为公司第十届董事会非独立董事》
4.03 《选举姜敢闯先生为公司第十届董事会非独立董事》
4.04 《选举罗德才先生为公司第十届董事会非独立董事》
4.05 《选举柴正龙先生为公司第十届董事会非独立董事》
4.06 《选举韩锦根先生为公司第十届董事会非独立董事》
5.00 提案5审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
5.01 《选举王勇先生为公司第十届董事会独立董事》
5.02 《选举杨勇先生为公司第十届董事会独立董事》
5.03 《选举纳鹏杰先生为公司第十届董事会独立董事》
5.04 《选举韩润生先生为公司第十届董事会独立董事》
6.00 提案6审议《云南铜业股份有限公司关于第十届董事会独立董事津贴的议案》 |
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2025-05-29
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第九届董事会第三十九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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云南铜业现发布 |
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2025-05-24
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董事会关于公司股票价格在本次董事会决议公告日前20个交易日内是否异常波动的说明 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
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云南铜业现发布 |
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2025-05-22
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2024年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000000登记日 ，2025-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-22
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2024年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000000除权日 ，2025-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-22
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2024年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000000红利发放日 ，2025-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-22
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2024年年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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云南铜业现发布 |
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2025-05-19
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关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,收购/出售股权（资产）,停牌,资产(债务)重组 |
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云南铜业现发布 |
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2025-05-16
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关于召开2025年一季度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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云南铜业现发布 |
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2025-05-13
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2025-05-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 云南铜业股份有限公司(以下简称公司)正在筹划发行股份购买云南铜业(集团)有限公司(以下简称云铜集团)持有的凉山矿业股份有限公司(以下简称凉山矿业)40%股份并募集配套资金。经公司申请，公司证券(品种：A股股票，简称：云南铜业，代码：000878)自2025年5月13日开市时起开始停牌 |
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2025-05-13
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关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,停牌,资产(债务)重组 |
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云南铜业现发布 |
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2025-05-13
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2025-05-13,恢复交易日：2025-05-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 云南铜业股份有限公司(以下简称公司)正在筹划发行股份购买云南铜业(集团)有限公司(以下简称云铜集团)持有的凉山矿业股份有限公司(以下简称凉山矿业)40%股份并募集配套资金。经公司申请，公司证券(品种：A股股票，简称：云南铜业，代码：000878)自2025年5月13日开市时起开始停牌 |
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2025-05-13
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2025-05-13,恢复交易日：2025-05-26 ，2025-05-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 云南铜业股份有限公司(以下简称公司)正在筹划发行股份购买云南铜业(集团)有限公司(以下简称云铜集团)持有的凉山矿业股份有限公司(以下简称凉山矿业)40%股份并募集配套资金。经公司申请，公司证券(品种：A股股票，简称：云南铜业，代码：000878)自2025年5月13日开市时起开始停牌 |
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2025-05-10
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第九届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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云南铜业现发布 |
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2025-04-25
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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云南铜业现发布 |
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2025-04-16
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2024年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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云南铜业现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-03-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司2024年年度报告全文》
2.00 提案2《云南铜业股份有限公司2024年年度报告摘要》
3.00 提案3《云南铜业股份有限公司2024年度财务决算报告》
4.00 提案4《云南铜业股份有限公司2025年度财务预算方案》
5.00 提案5《云南铜业股份有限公司2024年度利润分配议案》
6.00 提案6《云南铜业股份有限公司2024年度董事会工作报告》
7.00 提案7《云南铜业股份有限公司2024年度监事会工作报告》
8.00 提案8《云南铜业股份有限公司关于2025年度授信及融资计划的议案》
9.00 提案9《云南铜业股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供担保计划的议案》
10.00 提案10《云南铜业股份有限公司关于2025年度债务融资工具注册及发行方案的议案》
11.00 提案11《云南铜业股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》
12.00 提案12《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的议案》
13.00 提案13《云南铜业股份有限公司关于2025年度为子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
14.00 提案14《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的议案》 |
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2025-03-26
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监事会对公司2024年度利润分配预案的意见 |
深交所公告，其它 |
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云南铜业现发布 |
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2025-03-22
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关于召开2024年年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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云南铜业现发布 |
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2025-03-14
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第九届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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云南铜业现发布 |
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2025-03-12
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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云南铜业现发布 |
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2025-02-22
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举柴正龙先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.02 《选举韩锦根先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.00 提案2审议《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的议案》 |
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2025-02-22
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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云南铜业现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-03-26 |
拟披露年报 |
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